Condiciones para la concesión de la licencia para proporcionar servicios de organización del mercado de transacciones de activos criptográficos:
1. Es una empresa vietnamita, registrada en el ámbito de actividades relacionadas con la provisión de servicios relacionados con activos digitales en forma de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima en Vietnam según la Ley de Empresas.
2. La aportación al capital social debe hacerse en Dong vietnamita y el capital social aportado debe ser al menos de 10.000 mil millones de Dongs vietnamitas.
3. Condiciones sobre los accionistas, miembros contribuyentes de capital:
a) Debe haber un mínimo del 65% del capital social aportado por los accionistas y miembros que sean organizaciones, de los cuales más del 35% del capital social debe ser aportado por al menos 02 organizaciones que sean bancos comerciales, empresas de valores, compañías de gestión de fondos, compañías de seguros, o empresas que operen en el campo de la tecnología;
b) Los accionistas y miembros aportantes son organizaciones que deben tener personalidad jurídica y haber operado con beneficios durante 02 años consecutivos antes del año de solicitud de la licencia; los estados financieros de los 02 años anteriores de la organización aportante deben ser auditados y la opinión de la auditoría debe ser una opinión de conformidad total;
c) Las organizaciones y personas solo pueden invertir en 01 entidad que proporciona servicios de activos digitales autorizada por el Ministerio de Finanzas;
d) El monto total de la contribución de capital y la compra de acciones por parte de inversores extranjeros en una entidad que proporciona servicios de activos criptográficos no debe exceder el 49% del capital social de la entidad que proporciona servicios de activos criptográficos.
4. Tener una sede de trabajo, disponer de suficiente infraestructura, técnica, equipamiento, dispositivos de oficina y un sistema tecnológico adecuado para la prestación de servicios de activos criptográficos.
5. Condiciones sobre el personal:
a) Director General ( Director ) debe tener un mínimo de 02 años de experiencia laboral en el departamento de operaciones de organizaciones en el campo de las finanzas, valores, banca, seguros o gestión de fondos;
b) Director de tecnología ( o un puesto equivalente) con un mínimo de 05 años de experiencia laboral en el departamento de tecnología de la información de organizaciones en el sector financiero, valores, banca, seguros, gestión de fondos o empresas que operan en el campo de la tecnología;
c) Debe haber al menos 10 personas trabajando en el departamento de tecnología que tengan un título o certificado de formación en seguridad de la información de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley de Seguridad de la Información; debe haber al menos 10 personas con licencia profesional en valores trabajando en otros departamentos operativos.
6. Hay los siguientes procesos de negocio:
a) Proceso de gestión de riesgos, seguridad de la información;
b) Proceso de provisión de servicios de plataforma para la emisión de activos criptográficos;
c) Proceso de custodia y gestión de activos de clientes;
d) Proceso de transacción, pago;
d) Proceso de auto-negociación;
e) Proceso de prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva;
g) Proceso de divulgación de información;
h) Proceso de control interno;
i) Proceso de supervisión de transacciones;
k) Proceso de prevención de conflictos de interés, resolución de quejas de los clientes, compensación a los clientes.
7. El sistema de tecnología de la información de la organización que proporciona servicios de activos criptográficos debe cumplir con el estándar de nivel 4 de seguridad del sistema de tecnología de la información según lo estipulado por la ley sobre la seguridad de la información antes de ser puesto en operación y explotación.
Esta resolución entrará en vigor a partir del 09 de septiembre de 2025. El período de implementación de la prueba es de 5 años a partir del momento en que la resolución entre en vigor. Después de finalizar el período de implementación de la prueba, el mercado de activos criptográficos continuará operando de acuerdo con esta resolución hasta que haya disposiciones legales que la modifiquen, complementen o reemplacen.
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Condiciones para la concesión de la licencia para proporcionar servicios de organización del mercado de transacciones de activos criptográficos:
1. Es una empresa vietnamita, registrada en el ámbito de actividades relacionadas con la provisión de servicios relacionados con activos digitales en forma de sociedad de responsabilidad limitada o sociedad anónima en Vietnam según la Ley de Empresas.
2. La aportación al capital social debe hacerse en Dong vietnamita y el capital social aportado debe ser al menos de 10.000 mil millones de Dongs vietnamitas.
3. Condiciones sobre los accionistas, miembros contribuyentes de capital:
a) Debe haber un mínimo del 65% del capital social aportado por los accionistas y miembros que sean organizaciones, de los cuales más del 35% del capital social debe ser aportado por al menos 02 organizaciones que sean bancos comerciales, empresas de valores, compañías de gestión de fondos, compañías de seguros, o empresas que operen en el campo de la tecnología;
b) Los accionistas y miembros aportantes son organizaciones que deben tener personalidad jurídica y haber operado con beneficios durante 02 años consecutivos antes del año de solicitud de la licencia; los estados financieros de los 02 años anteriores de la organización aportante deben ser auditados y la opinión de la auditoría debe ser una opinión de conformidad total;
c) Las organizaciones y personas solo pueden invertir en 01 entidad que proporciona servicios de activos digitales autorizada por el Ministerio de Finanzas;
d) El monto total de la contribución de capital y la compra de acciones por parte de inversores extranjeros en una entidad que proporciona servicios de activos criptográficos no debe exceder el 49% del capital social de la entidad que proporciona servicios de activos criptográficos.
4. Tener una sede de trabajo, disponer de suficiente infraestructura, técnica, equipamiento, dispositivos de oficina y un sistema tecnológico adecuado para la prestación de servicios de activos criptográficos.
5. Condiciones sobre el personal:
a) Director General ( Director ) debe tener un mínimo de 02 años de experiencia laboral en el departamento de operaciones de organizaciones en el campo de las finanzas, valores, banca, seguros o gestión de fondos;
b) Director de tecnología ( o un puesto equivalente) con un mínimo de 05 años de experiencia laboral en el departamento de tecnología de la información de organizaciones en el sector financiero, valores, banca, seguros, gestión de fondos o empresas que operan en el campo de la tecnología;
c) Debe haber al menos 10 personas trabajando en el departamento de tecnología que tengan un título o certificado de formación en seguridad de la información de acuerdo con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley de Seguridad de la Información; debe haber al menos 10 personas con licencia profesional en valores trabajando en otros departamentos operativos.
6. Hay los siguientes procesos de negocio:
a) Proceso de gestión de riesgos, seguridad de la información;
b) Proceso de provisión de servicios de plataforma para la emisión de activos criptográficos;
c) Proceso de custodia y gestión de activos de clientes;
d) Proceso de transacción, pago;
d) Proceso de auto-negociación;
e) Proceso de prevención y lucha contra el lavado de dinero, la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva;
g) Proceso de divulgación de información;
h) Proceso de control interno;
i) Proceso de supervisión de transacciones;
k) Proceso de prevención de conflictos de interés, resolución de quejas de los clientes, compensación a los clientes.
7. El sistema de tecnología de la información de la organización que proporciona servicios de activos criptográficos debe cumplir con el estándar de nivel 4 de seguridad del sistema de tecnología de la información según lo estipulado por la ley sobre la seguridad de la información antes de ser puesto en operación y explotación.
Esta resolución entrará en vigor a partir del 09 de septiembre de 2025. El período de implementación de la prueba es de 5 años a partir del momento en que la resolución entre en vigor. Después de finalizar el período de implementación de la prueba, el mercado de activos criptográficos continuará operando de acuerdo con esta resolución hasta que haya disposiciones legales que la modifiquen, complementen o reemplacen.