6.1 mil monedas Bitcoin y 7.3 mil millones de dólares Lavado de ojos: un caso de confesión que reescribe la historia de recuperación de activos encriptados a nivel mundial.

Un caso asombroso involucrando un monto de 7.3 mil millones de dólares, que estuvo oculto durante casi diez años, finalmente ha llegado a un giro clave. El 29 de septiembre, la ciudadana china Qian Zhimin admitió dos delitos graves en el Tribunal Penal de Southwark en Londres: obtener bienes del crimen y poseer y transferir bienes del crimen. Detrás de ella, hay más de 61,000 monedas de Bitcoin, 128,000 víctimas, y una prolongada batalla judicial y de recuperación de activos que abarca China y el Reino Unido.

▍Un esquema sistemático detrás de una "inversión de alto rendimiento"

Entre 2014 y 2017, Qian Zhiming manipuló Tianjin Lantian Ge Rui Electronics Co., Ltd., utilizando inversiones financieras de alto rendimiento como cebo para recaudar ilegalmente una gran cantidad de fondos en China. Justo antes del colapso del lavado de ojos, en 2017, ella huyó a Reino Unido usando una identidad falsa y comenzó a realizar transferencias y limpieza sistemáticas de los Bitcoin que poseía, intentando integrar el dinero ilícito en el sistema económico legal.

▍La policía británica realiza una redada: una incautación que reescribe las reservas nacionales de encriptación de activos.

Las autoridades británicas confiscaron este lote de Bitcoin durante una investigación posterior. Debido a que el valor de Bitcoin ha aumentado significativamente desde el momento del incidente, la valoración actual de estos activos supera con creces la de entonces. La magnitud de esta confiscación ha casi duplicado las reservas de Bitcoin que posee el gobierno británico, convirtiéndose en un evento emblemático de la incautación de activos encriptados por parte de las agencias de aplicación de la ley a nivel mundial.

▍Declararse culpable no equivale a un final: el complejo tablero del rastreo de activos transfronterizos

A pesar de que Qian Zhimin ha confesado, su cómplice Jian Wen ya fue condenado el año pasado por ayudar en el lavado de ojos. Sin embargo, la condena penal es solo el comienzo, el procedimiento civil de recuperación aún avanza en el Tribunal Superior de Inglaterra. Dado que los delitos ocurrieron en China y los activos fueron confiscados en el Reino Unido, ambos países deben identificar, devolver y distribuir los activos bajo el marco de cooperación judicial.

El núcleo del procedimiento legal actual radica en: primero confirmar y devolver la parte de los activos que pueda probar pertenecer a víctimas específicas; la parte restante podría ser negociada por los gobiernos de ambos países. El abogado defensor de Qian Zhimin afirmó que espera que la declaración de culpabilidad "pueda brindar consuelo a los inversores", y subrayó que el valor actual de Bitcoin es suficiente para compensar las pérdidas de las víctimas—esta afirmación ha generado controversia en la opinión pública por ignorar los costos de tiempo y el daño emocional de las víctimas.

▍Revelación: los activos encriptados no son un "tierra de nadie"

Este caso envía un mensaje claro al mundo: los activos encriptados como Bitcoin no son un "canal seguro" para el lavado de ojos y la transferencia de fondos ilícitos a través de fronteras. Las autoridades judiciales de los países están estableciendo gradualmente mecanismos de colaboración para abordar los complejos delitos financieros que se llevan a cabo mediante criptomonedas. La confesión de Qian Zhimin es un punto importante en esta lucha, pero la colaboración judicial transnacional, la identificación de activos y el mecanismo de recuperación que revela el caso seguirán poniendo a prueba la sabiduría de todas las partes.