EE.UU. toma medidas enérgicas contra los centros de estafa de $10 mil millones en el Sudeste Asiático

El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones dirigidas a 19 entidades en Myanmar y Camboya, acusadas de ejecutar estafas que defraudan a estadounidenses y otras víctimas por miles de millones de dólares. Los departamentos estiman que se pierden cerca de $10 mil millones a través de estas estafas, que a menudo son realizadas por mano de obra traficada.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE.UU. reveló que nueve de los objetivos sancionados se encuentran en la ciudad de Shwe Kokko en Myanmar, que se ha convertido en el centro de estafas en línea, y diez sitios adicionales apuntan a entidades vinculadas a estafas en Camboya.

El Tesoro apunta a centros de estafa camboyanos

John K Hurley, Secretario del Tesoro para Inteligencia Financiera y Terrorismo, afirmó que las designaciones muestran la doble amenaza que representan estas redes. Agregó que los ciberdelitos del Sudeste Asiático amenazan el bienestar y la seguridad financiera de los estadounidenses, junto con miles de personas sometidas a la esclavitud moderna. Señaló que las pérdidas han aumentado un 66% en comparación con el año anterior, acercándose ahora a los $10 mil millones.

Marco Rubio, Secretario de Estado de EE.UU., declaró que la medida tiene como objetivo proteger a los estadounidenses del fraude a escala industrial, el trabajo forzoso y el abuso físico y sexual. Reconoció que los actores criminales del Sudeste Asiático han apuntado y explotado cada vez más a ciudadanos estadounidenses y otras víctimas extranjeras a través del fraude cibernético.

Las sanciones apuntaron a individuos vinculados al Ejército Nacional Karen (KNA), un grupo de milicia étnica que colaboró con el ejército birmano. EE.UU. citó que el KNA se ha beneficiado de los complejos de estafa en Shwe Kokko, sancionando a su líder, Saw Chit Thu, junto con sus adjuntos, Tin Win y Saw Min Min Oo. Las empresas como KNA incluyen Chit Linn Myaing Company, Chit Linn Myaing Toyota Company, Chit Linn Myaing Mining and Industry Company, y Shwe Myint Thaung Yinn Industry & Manufacturing Company.

El Tesoro también sancionó a She Zhijiang, un empresario chino, y su compañía, Yatai International Holdings Group, y Myanmar Yatai International Holding Group. Se acusa a Zhijiang y a los líderes del KNA de desarrollar el complejo Yatai New City en Shwe Kokk, que está vinculado a albergar operaciones de juego, tráfico de drogas, prostitución y estafas. Algunas víctimas informaron haber sido atraídas con ofertas de trabajo falsas, detenidas y obligadas a ejecutar estafas en línea; algunas también fueron forzadas a sufrir palizas y agresiones sexuales.

OFAC sanciona a 10 entidades camboyanas por estafa en línea y tráfico de personas

En Camboya, las sanciones apuntaron a cuatro individuos y seis entidades acusadas de operar complejos de estafa disfrazados de casinos, hoteles y complejos de oficinas, especialmente en Sihanoukville y Bavet. Los acusados incluyen a Dong Lecheng, Xu Aimin, Chen AI Len y Su Liansheng. Las entidades comerciales vinculadas a los individuos incluyen TC Capital, KB Hotel, KBX Investment, Heng He Bavet, MDS Heng He y HH Bank.

La OFAC reveló que inversores chinos construyeron inicialmente la mayoría de las instalaciones como casinos, pero luego se convirtieron en centros para estafas de inversión en criptomonedas, a menudo realizadas por víctimas traficadas. Las víctimas en el Sihanoukville y Sun Sky Casino fueron golpeadas y obligadas a realizar estafas en línea y lavar dinero a través de los casinos. En Bavet, Chen AI Len y Su Liangsheng fueron vinculados al Casino Heng He y otras propiedades utilizadas para esquemas similares.

La última sanción sigue a la acción de mayo contra estafas cibernéticas en la región que apuntaba al Ejército Nacional Karen como una organización criminal transnacional, junto con sus líderes y miembros de la familia. Cryptopolitan informó que las sanciones se emitieron bajo las Órdenes Ejecutivas 13581 y 14014. Estas bloquean todos los activos vinculados a EE.UU. del KNA y sus líderes y prohíben a todos los estadounidenses realizar transacciones relacionadas con negocios. Huione Group fue identificado como la plataforma financiera que lavaba los ingresos de las estafas. Como resultado, todas las propiedades e intereses vinculados a personas que caen bajo la jurisdicción de EE.UU. están bloqueados.

El Departamento del Tesoro declaró que las sanciones se emitieron bajo múltiples autoridades con órdenes ejecutivas dirigidas a organizaciones criminales transnacionales, actividades maliciosas habilitadas por medios cibernéticos, abuso de derechos humanos y aquellos que amenazan la estabilidad en Myanmar.