Un neoyorquino de 39 años, Idin Dalpour, enfrenta cargos federales por haber estafado 43 millones de dólares a inversores a través de un sofisticado esquema Ponzi.
El esquema
Dalpour habría presentado una entidad de inversión ficticia con intereses en dos sectores: una plataforma de trading de criptomonedas y un negocio hotelero en Las Vegas. ¿La promesa? Rendimientos maravillosos.
Realidad: un clásico de Ponzi. El dinero de los nuevos inversores se utilizaba para remunerar a los antiguos participantes. Mientras tanto, Dalpour sacaba alegremente de la caja para sus gastos personales.
Las consecuencias
Acusado de fraude por transmisión electrónica, Dalpour enfrenta hasta 20 años de prisión. Su juicio se llevará a cabo en el tribunal federal de Manhattan ante la jueza Barbara Moses.
El contexto
La Fuerza de Tarea sobre Fraude de Valores y Commodities del distrito sur de Nueva York ha abierto la investigación. Un recordatorio útil: los rendimientos “garantizados” y estratosféricos, a menudo son humo. En la era de las criptomonedas, la vigilancia sigue siendo necesaria.
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Estafa de criptomonedas: 43 millones de dólares volatilizados
Un neoyorquino de 39 años, Idin Dalpour, enfrenta cargos federales por haber estafado 43 millones de dólares a inversores a través de un sofisticado esquema Ponzi.
El esquema
Dalpour habría presentado una entidad de inversión ficticia con intereses en dos sectores: una plataforma de trading de criptomonedas y un negocio hotelero en Las Vegas. ¿La promesa? Rendimientos maravillosos.
Realidad: un clásico de Ponzi. El dinero de los nuevos inversores se utilizaba para remunerar a los antiguos participantes. Mientras tanto, Dalpour sacaba alegremente de la caja para sus gastos personales.
Las consecuencias
Acusado de fraude por transmisión electrónica, Dalpour enfrenta hasta 20 años de prisión. Su juicio se llevará a cabo en el tribunal federal de Manhattan ante la jueza Barbara Moses.
El contexto
La Fuerza de Tarea sobre Fraude de Valores y Commodities del distrito sur de Nueva York ha abierto la investigación. Un recordatorio útil: los rendimientos “garantizados” y estratosféricos, a menudo son humo. En la era de las criptomonedas, la vigilancia sigue siendo necesaria.