Tormenta de liquidación de Bittrex: emergen 500 millones de dólares en transacciones fantasma

Los documentos del caso de quiebra del intercambio estadounidense Bittrex revelan detalles sorprendentes: el volumen de transacciones sospechosas divulgadas por la empresa supera con creces las expectativas.

Datos clave impactantes

Según los documentos del tribunal:

• $500M+ fue calificado como “transacciones ficticias”
• 21,500+ transacciones por debajo del monto mínimo de retiro de la plataforma
• 10,000+ fragmentos de puntuación de Bitcoin idénticos registrados en el mismo día
• Involucra monedas que han dejado de operar (LoMoCoin, cadena detenida en 2021)

Esto no es una simple alerta de cumplimiento de AML: es una anomalía sistémica.

La chispa de la presión regulatoria

El colapso de Bittrex U.S. no fue una coincidencia. En mayo de 2023, la SEC tomó la delantera y lo acusó de “operar ilegalmente un intercambio de valores no registrado”. En diciembre, la plataforma cerró por completo.

¿Qué está congelado?

• Solo 36,000 de 1.6 millones de usuarios han presentado reclamaciones
• Millones de activos están bloqueados en la reestructuración de quiebras
• OFAC (departamento de sanciones de EE. UU.) también está en la lista de acreedores, reclamando $2400 millones.

Por qué es esto crucial

La certificación en la cadena apenas ha comenzado. Estas transacciones anómalas pueden indicar:

• Manipulación de cuentas internas
• Flujo de fondos no conformes
• Sistema de cumplimiento ineficaz

El fideicomisario designado por el tribunal ahora debe revisar una por una estas transacciones para confirmar si involucran a partes sancionadas o a otros problemas de aplicación de la ley. Los datos en cadena completos pueden tardar meses en hacerse públicos.

Línea de fondo: El caso de Bittrex demuestra una vez más que el trabajo de cumplimiento de los intercambios no es una promesa en papel; una vez que colapsa, los usuarios se convierten en las principales víctimas.