La pista de Bitcoin conduce a 14 sentencias de prisión en el mayor caso de lavado de dinero de Brasil

Fuente: ETHNews Título Original: 6. La pista de Bitcoin conduce a 14 sentencias de prisión en el mayor caso de lavado de dinero en Brasil Enlace original: Un tribunal federal brasileño ha condenado a 14 individuos a prisión tras descubrir una red de lavado de dinero a gran escala que utilizó Bitcoin y empresas fantasma para disfrazar más de $95 millones (508 millones de reales) en ganancias del tráfico de drogas y secuestro. La sentencia concluye una investigación de varios años conocida como Operación Tierra Fértil, que expuso una sofisticada estructura criminal que operó desde abril de 2019 hasta julio de 2024.

Red Criminal Usó Empresas Fantasma Y Registros Fiscales Falsos

Según los hallazgos del tribunal, el grupo se basó en una red de empresas ficticias para ocultar los orígenes de sus ingresos ilícitos. Estas empresas, registradas con identificaciones fiscales falsas y registros contables fabricados, enmascararon actividades en múltiples sectores, incluyendo el comercio de alimentos, la cría de ganado y bienes de lujo, para crear la apariencia de operaciones comerciales legítimas.

El esquema permitió a los miembros mover grandes cantidades de efectivo al sistema financiero formal antes de convertirlo en criptomoneda.

Bitcoin Sirvió Como Capa Clave Para el Lavado de Dinero Transfronterizo

La información indica que después de mover efectivo a través de empresas fachada, la red convirtió porciones significativas en Bitcoin, lo que les permitió mover fondos a través de las fronteras mientras ocultaban su huella transaccional. Los investigadores dijeron que el uso de activos digitales jugó un papel central en la capacidad del grupo para evadir la detección, pero al final se convirtió en una debilidad una vez que las autoridades desplegaron herramientas de análisis de blockchain para mapear el rastro del dinero.

La cooperación internacional fue fundamental para rastrear carteras y transferencias vinculadas a la organización, demostrando cómo la forensica blockchain se ha convertido en una herramienta crucial en casos complejos de delitos financieros.

Los cabecillas reciben las penas más severas

Dos de los líderes de la organización, uno de los cuales era un oficial de seguridad de la prisión, recibieron sentencias de más de 21 años cada uno. Los 12 miembros restantes fueron condenados a entre 10 y 17 años, reflejando sus roles dentro de la operación.

La red operaba principalmente en los estados de Minas Gerais y Paraná, aprovechando las conexiones locales para mantener sus canales de lavado mientras expandía sus operaciones más allá de las fronteras.

Las autoridades incautan activos de lujo y participaciones financieras

Como parte de la represión, los funcionarios incautaron una amplia variedad de activos acumulados a través de fondos ilícitos, incluyendo:

• Reservas de efectivo
• Vehículos de alta gama
• Propiedades residenciales caras
• Inversiones financieras
• Un jet privado

Estas incautaciones subrayan la magnitud del esquema y la rentabilidad de la actividad criminal de la organización.

La Operación Tierra Fértil marca una de las acusaciones más sustanciales de lavado de dinero vinculadas a criptomonedas en Brasil hasta la fecha. El caso destaca tanto los desafíos que presentan los activos digitales en las finanzas criminales como la creciente efectividad de las modernas técnicas de análisis de blockchain para desmantelar redes sofisticadas.