La CRA de Canadá investiga a 2.500 usuarios de Dapper Labs en una pesquisa fiscal sobre NFTs

Fuente: Cryptonews
Título original: La CRA investiga a 2.500 usuarios de Dapper Labs en una pesquisa fiscal sobre NFTs
Enlace original: https://crypto.news/cra-targets-2500-dapper-labs-users-in-nft-tax-probe/

La Agencia Tributaria de Canadá (CRA) ha obtenido una orden del Tribunal Federal que obliga a Dapper Labs a proporcionar información detallada sobre 2.500 usuarios de la plataforma como parte de una investigación ampliada sobre ingresos no declarados de criptomonedas.

Principales novedades

La orden judicial exige a la plataforma de NFTs con sede en Vancouver que facilite datos sobre un grupo específico de clientes, marcando la segunda gran investigación del país sobre evasión fiscal relacionada con criptomonedas. Inicialmente, la CRA solicitó información sobre aproximadamente 18.000 cuentas, pero redujo la petición a 2.500 usuarios tras las negociaciones.

Dapper Labs, conocida por productos NFT como NBA Top Shot y CryptoKitties, no ha sido acusada de ninguna conducta indebida. La orden judicial sigue el precedente establecido en 2020, cuando la CRA obtuvo datos de clientes de la plataforma de intercambio Coinsquare, con sede en Toronto.

Recuperación y cumplimiento fiscal

El organismo ha recuperado más de C$100 millones en impuestos no pagados relacionados con actividades de criptomonedas en los últimos tres años. Sin embargo, no ha conseguido ninguna condena penal por evasión fiscal en criptomonedas desde 2020, a pesar de las investigaciones en curso.

Las estimaciones internas de la CRA indican que hasta un 40% de los usuarios de ciertas plataformas podrían no cumplir con los requisitos de declaración fiscal. Los investigadores han señalado las dificultades para recopilar pruebas en múltiples jurisdicciones y plataformas descentralizadas como obstáculos para la persecución penal.

Planes de expansión regulatoria

El gobierno federal planea establecer una nueva agencia de delitos financieros para la primavera de 2026, con el objetivo de ampliar las capacidades de investigación y agilizar la recopilación de datos en casos relacionados con activos digitales.

Canadá implementará el Marco de Información sobre Criptoactivos de la OCDE a partir de 2026, lo que obligará a los proveedores de servicios de criptoactivos a informar anualmente a la CRA sobre la identidad de los clientes, los saldos de las cuentas y los datos de las transacciones. Esto alineará a Canadá con otros países que adoptan requisitos de divulgación reforzados para empresas de activos digitales.

Refuerzo de acciones de cumplimiento

Los reguladores canadienses han intensificado las acciones de cumplimiento en 2025. La unidad de inteligencia financiera del país impuso una multa de 176,96 millones de dólares canadienses a Cryptomus por violaciones de prevención de blanqueo de capitales y sancionó a otro gran exchange con 19,5 millones de dólares canadienses por infracciones similares.

La combinación de solicitudes de datos por orden judicial, los próximos requisitos de información y la agencia de delitos financieros prevista representa una expansión significativa del enfoque de Canadá hacia la fiscalidad y el cumplimiento en materia de criptomonedas.