Columbia Británica incauta $1M en activos vinculados al cofundador de QuadrigaCX

Fuente: Cryptonews
Título original: Columbia Británica incauta $1M en activos vinculados al cofundador de QuadrigaCX
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Detalles de la incautación de activos

Las autoridades de Columbia Británica han incautado efectivo, oro y artículos de lujo valorados en aproximadamente $1 millones vinculados al cofundador de QuadrigaCX, Michael Patryn, bajo el régimen provincial de orden de riqueza inexplicada, según documentos judiciales.

El Tribunal Supremo de Columbia Británica concedió la confiscación después de que Patryn decidiera no impugnar la acción. La incautación incluye 45 lingotes de oro, varios relojes de alta gama y efectivo recuperado originalmente durante una investigación. Los agentes recuperaron tres lingotes de oro de un kilogramo y 42 lingotes más pequeños, junto con relojes de lujo, anillos, joyas, documentos de identificación y un arma de fuego con cargadores cargados de una caja de seguridad en Vancouver en 2021.

Presunta apropiación indebida de fondos de clientes

La oficina de confiscación civil alegó que los activos fueron adquiridos utilizando fondos de clientes de QuadrigaCX que se desviaron durante los años previos al colapso de la plataforma. La orden de riqueza inexplicada requería que Patryn demostrara fuentes legítimas para los activos. Aunque inicialmente impugnó la investigación por motivos constitucionales, finalmente retiró su respuesta y no se presentó cuando la provincia solicitó sentencia.

Antecedentes del colapso de QuadrigaCX

QuadrigaCX, que en su momento fue uno de los principales exchanges de criptomonedas de Norteamérica, colapsó en 2019 tras la muerte de su CEO Gerald Cotten en India. Posteriormente, los reguladores determinaron que faltaban activos de clientes y concluyeron que la plataforma se había convertido efectivamente en un esquema Ponzi desde 2016, utilizando nuevos depósitos para cumplir con solicitudes de retiro mientras Cotten supuestamente desviaba fondos para gastos personales.

Los investigadores han alegado que Patryn, también conocido por varios alias, incluido Omar Dhanani, jugó un papel central en las operaciones del exchange y se benefició de los fondos de los clientes. Los documentos judiciales citan el historial delictivo de Patryn, señalando que en 2005, bajo el nombre de Omar Dhanani, fue condenado en Estados Unidos por operar un servicio online de robo de identidad y blanqueo de dinero, y posteriormente fue deportado.

Potencial compensación a acreedores

La provincia realizará una revisión independiente para determinar si alguno de los activos recuperados puede destinarse a compensar a los acreedores de QuadrigaCX. Los demandantes recibieron solo una pequeña fracción de sus pérdidas cuando concluyó el proceso de quiebra en mayo de 2023. En 2023, QuadrigaCX anunció planes para comenzar una distribución provisional de fondos a los acreedores, a pesar de que solo se ha recuperado una fracción de los fondos desaparecidos.

La última ubicación conocida de Partryn figuraba como Tailandia en los documentos judiciales, y su paradero actual sigue siendo incierto.