ZachXBT rastrea 3.670 ETH mientras el arresto de Danny Khan vincula a Genesis, hacks de Kroll

Fuente: Cryptonews Título Original: ZachXBT tracks 3,670 ETH as Danny Khan arrest ties to Genesis, Kroll hacks Enlace Original: https://crypto.news/zachxbt-tracks-3670-eth-as-danny-khan-arrest-ties-to-genesis-kroll-hacks/ El sospechoso británico de ciberdelincuencia Danny Khan, también conocido en línea como Danish Zulfiqar, ha sido supuestamente detenido en Dubái, y las autoridades alegan haber confiscado criptomonedas después de que aproximadamente 3,670 Ethereum fueran transferidos a una cartera rastreada.

El investigador en la cadena de bloques ZachXBT informó vía Telegram que aproximadamente 3,670 Ethereum fueron transferidos a la cartera de Ethereum 0xb37d617716e46511E56FE07b885fBdD70119f768 el viernes, donde posteriormente se identificaron los fondos. “Varias horas atrás, varias direcciones vinculadas a él que estaba siguiendo consolidaron fondos en 0xb37d en un patrón similar a otras incautaciones por parte de las fuerzas del orden”, declaró el investigador.

Una acusación formal adicional emitida horas después confirmó que Danny Khan, también conocido como Danish Zulfiqar, fue arrestado en Dubái. El investigador en la cadena de bloques había estado siguiendo a Khan desde 2024, vinculándolo a un robo a un acreedor de Genesis en agosto de 2024.

El Esquema Aparentado

El esquema presunto involucró a los co-conspiradores Malone Lam, Veer Chetal, Chen y Jeandiel Serrano, quienes llevaron a cabo un ataque de ingeniería social contra una persona no identificada. El 19 de agosto de 2024, el grupo supuestamente se hizo pasar por personal de soporte de Google y Gemini, convenciendo a la víctima de restablecer la autenticación de dos factores, transferir fondos de Gemini a carteras que controlaban y compartir claves privadas de Bitcoin a través de la aplicación de escritorio remoto AnyDesk.

Los registros de transacciones de Gemini, presentados en un video de Discord que supuestamente mostraba a los conspiradores celebrando, mostraban Bitcoin movido a direcciones controladas por el grupo.

Lavado de Dinero en Múltiples Exchanges

Se informó que los fondos robados fueron divididos entre los conspiradores y circulados a través de más de 15 exchanges de criptomonedas, con conversiones realizadas entre Bitcoin (BTC), Litecoin (LTC), Ethereum (ETH) y Monero (XMR).

Enlaces al Incidente de Intercambio de SIM de Kroll

ZachXBT también vinculó a Khan con el incidente de intercambio de SIM de Kroll en agosto de 2023, que expuso datos personales de acreedores de BlockFi, Genesis y FTX y resultó en pérdidas significativas mediante ingeniería social. Kroll confirmó la brecha, indicando que un hacker accedió a la cuenta de T-Mobile de un empleado mediante el intercambio de SIM.

Las autoridades no han confirmado oficialmente el arresto de Khan, aunque múltiples fuentes indican que el caso está siendo activamente investigado.