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Anclado
India acaba de emitir una nueva regulación que exige a las plataformas de criptomonedas verificar a los usuarios de manera más estricta para prevenir el lavado de dinero.
La nueva regulación requiere que los usuarios al abrir una cuenta:
- Se tomen un selfie en vivo (selfie en vivo), con verificación de movimiento para prevenir deepfake.
- Proporcione ubicación geográfica y dirección IP.
- Verifiquen la cuenta bancaria mediante transacción pequeña.
- Proporcionen documentos de identidad, correo electrónico y número de teléfono.
Estas medidas buscan fortalecer KYC/AML, limitar las cuentas anónimas y prevenir fraudes.
Según la legislación vigente, las ganancias de crypto están sujetas a un impuesto del 30%, sin posibilidad de compensar pérdidas de otras transacciones, lo que hace que el cumplimiento y la supervisión sean aún más complejos.
#GateProofOfReservesReport