Tailandia refuerza la regulación de activos digitales: implementa la Travel Rule que requiere identificación de identidad, y establece una agencia de datos a nivel nacional

LiquidityWitch · 2026-01-13T00:34:11+00:00

El gobierno de Tailandia ha reforzado recientemente la supervisión del flujo de fondos ilegales, implementando de manera integral la «Regla de Viaje», que exige que las transferencias de carteras indiquen información de identidad, y además establecerá una agencia de datos a nivel nacional para monitorear transacciones anómalas, con el fin de mejorar la transparencia y la trazabilidad. Esto afectará los procesos de cumplimiento de los negocios de criptomonedas.

LiquidityWitch

2026-01-13 00:34:11

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【BlockBeats】El gobierno tailandés ha lanzado recientemente una ofensiva contundente contra el flujo ilegal de fondos, implementando varias medidas estrictas de regulación en el campo de los activos digitales.

Según las últimas noticias, las autoridades tailandesas aplicarán de manera integral la «Regla de Viaje (Travel Rule)», lo que significa que todas las transacciones de transferencia de carteras deben indicar claramente la información de identidad del remitente y del destinatario. El objetivo principal de esta regla es romper el anonimato en las transacciones criptográficas, aumentando la transparencia y la trazabilidad del mercado en su conjunto.

Al mismo tiempo, Tailandia construirá una agencia de datos a nivel nacional, como un centro unificado de datos financieros. Esta agencia podrá monitorear en tiempo real patrones de transacción anómalos, proporcionando un soporte técnico sólido a los reguladores. En otras palabras, cualquier flujo de fondos sospechoso será más fácil de identificar y rastrear.

Esta serie de ajustes en las políticas refleja la creciente atención de los reguladores mundiales a la gestión de riesgos de los activos digitales. Para las instituciones y personas que realizan negocios de criptomonedas en Tailandia, estas regulaciones afectarán directamente las operaciones diarias, especialmente en los procesos de transacciones transfronterizas, que enfrentan requisitos de cumplimiento más estrictos.

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WalletWhisperer

· hace13h

¿Otra vez la regla de viaje? ¿Tailandia quiere hacernos todos transparentes? La anonimidad se ha ido, parece que han perdido el alma de la criptografía La autoridad de datos del país está vigilando... ahora sí que adiós a la privacidad Tailandia sigue la tendencia demasiado rápido, otros países también tienen que ponerse al día ¡Madre mía, en el futuro las transferencias bancarias requerirán identificación, y qué libertad quedará? Parece que tendré que cambiar de lugar para jugar... Si esto continúa, los exchanges también tendrán que implementar la verificación de identidad en todos lados

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TokenomicsTherapist

· hace13h

Otra vez, la Travel Rule. La jugada de Tailandia realmente está poniendo a los jugadores de privacidad contra las cuerdas. Tarde o temprano, esto será así en todo el mundo, las monedas anónimas deberían cambiar de nombre a "monedas de recuerdos". Agencia de datos a nivel nacional... suena como si todos los intercambios estuvieran equipados con cámaras, imagina la incomodidad. Con esta medida, ¿cuántas ganancias de pequeñas transacciones se perderán?, y los costos de cumplimiento volverán a dispararse. El camino para que el renminbi tailandés salga al extranjero se vuelve cada vez más difícil. Las personas honestas mantienen sus monedas y duermen tranquilas, los jugadores deben migrar si es necesario. Otra vez cambian las reglas, hay que volver a estudiar los procesos... qué fastidio este ritmo.

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AirdropDreamer

· hace13h

Otro país ha comenzado a bloquearnos, realmente uno tras otro nos están controlando hasta el extremo. Esta ola en Tailandia es realmente dura, la Regla de Viaje junto con la Oficina de Datos Nacional, ya no se puede ni pensar en anonimato. La privacidad se ha ido, pero al menos ¿seguimos seguros? Aunque si seguimos así, la experiencia de trading será increíble... He oído que la Unión Europea también está implementando esto, parece que a nivel mundial todos van en esa dirección, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿La Regla de Viaje es realmente tan efectiva? Creo que sigue siendo una solución superficial, no una solución de raíz. La jugada del gobierno de Tailandia no está mal, pero ¿afecta mucho a los inversores minoristas como nosotros? Todo depende de cómo cooperen los exchanges. Otra vez piden KYC y rastreo, parece que los días de libertad en Web3 se están alejando cada vez más... Una vez que se establezca la Oficina de Datos, todos estaremos bajo su vigilancia, y todos los trucos tendrán que limitarse. La Regla de Viaje suena bastante aterradora, pero en realidad, muchos exchanges ya estaban implementándola, ¿verdad? Con esta jugada en Tailandia, parece que hay que acelerar los planes de huida...

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SingleForYears

· hace13h

Tailandia va a escarbar a todos los jugadores de criptomonedas, directamente sin privacidad. Con la implementación de la Travel Rule, la anonimidad se despide por completo, parece que las transferencias en el futuro serán como las transacciones con identificación real... La creación de una agencia de datos a nivel nacional, ¿significa que todas las transacciones tendrán que hacerse sin protección? Esto realmente pone en aprietos a algunos, pero los que cumplen con las regulaciones ya deberían haber actuado así. La operación de Tailandia es realmente estricta, parece que más países seguirán su ejemplo. Otros países todavía están dudando, pero Tailandia ya ha comenzado a tomar medidas, va bastante rápido. Las monedas anónimas probablemente se acabarán con esta política. La tendencia de endurecimiento de la regulación no se puede evitar, es cuestión de tiempo. Ahora KYC se ha convertido en un estándar, no hay oportunidad de jugar en secreto. Tailandia está en fase de prueba, probablemente esté observando la dirección de las futuras políticas.

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