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Anclado
🇮🇷 INFORME DE TRM LABS SOBRE LA CAPACIDAD DE LA GUARDIA REVOLUCIONARIA IRANÍ IRGC PARA TRANSFERIR ALREDEDOR DE 1 MIL MILLÓN DE DÓLARES EN CRIPTOMONEDAS A TRAVÉS DE DOS PLATAFORMAS REGISTRADAS EN REINO UNIDO, ZEDCEX Y ZEDXION, EN EL PERÍODO 2023–2025
🔹 La mayor parte de las transacciones utilizan USDT en la blockchain Tron, gracias a sus bajos costos y alta liquidez, lo que permite al IRGC mover fondos transfronterizos incluso bajo sanciones occidentales
🔹 El análisis en cadena muestra que las transacciones relacionadas con el IRGC representan el 56% del volumen total en ambas plataformas durante todo el período, alcanzando hasta el 87% en 2024
🔹 El flujo de dinero del IRGC aumentó significativamente de aproximadamente 24 millones de USD en 2023 a 619 millones de USD en 2024, para luego disminuir a unos 410 millones de USD en 2025, lo que indica que los flujos de transferencia han sido interrumpidos o dispersados a otros canales tras ser supervisados y restringidos más estrictamente
🔹 Tether afirma que tiene una política de tolerancia cero contra la financiación del terrorismo y ha congelado varias billeteras relacionadas tras ser identificadas por las autoridades competentes
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