2026-01-15 13:20:40

¿En qué consiste exactamente el mecanismo de congelación de cuentas en los exchanges? ¿Cuál es la lógica detrás de ello?

Muchas personas han experimentado la congelación de cuentas en algún exchange de primer nivel, pero las razones específicas suelen ser poco transparentes. ¿Este mecanismo de control de riesgos está principalmente orientado a la lucha contra el lavado de dinero, o hay otras consideraciones? Espero poder ver una explicación más detallada.

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MysteryBoxBuster

· hace9h

El bloqueo de cuentas es absurdo, bajo el pretexto de la lucha contra el lavado de dinero, se puede hacer cualquier cosa.

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StakeHouseDirector

· hace9h

¡Vaya, lo de congelar cuentas básicamente es que los exchanges quieren echarle la culpa a AML! La cuenta se congela sin motivo alguno y el servicio de atención al cliente tampoco puede explicar por qué, es increíble. La lucha contra el lavado de dinero en teoría es necesaria, pero en la realidad son los exchanges quienes establecen las reglas.

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MoodFollowsPrice

· hace9h

Son todas excusas de anti-lavado de dinero, en realidad solo tienen miedo a las molestias... Solo hay que congelar la cuenta, ¿explicaciones? Olvídalo, amigo. El mecanismo de control de riesgos es una caja negra, cuando dice congelar, se congela, qué gusto. En estos tiempos, los exchanges mandan, nosotros somos los que estamos para ser sacrificados. Las razones del congelamiento nunca coinciden, qué frustración.

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