Red global de fraude en criptomonedas desmantelada: se incautan más de $11.6 mil millones en Bitcoin en una operación histórica de las fuerzas del orden

Represión Internacional Contra Masiva Red de Estafa “Pig Butchering” Operando en Múltiples Continentes

Un esfuerzo coordinado de aplicación de la ley a nivel internacional ha resultado en el desmantelamiento de una de las mayores operaciones de fraude de criptomonedas jamás documentadas. Las autoridades han confiscado exitosamente aproximadamente 127.000 Bitcoin, actualmente valorados en aproximadamente $11.6 mil millones, en lo que representa un caso de decomiso civil récord encabezado por el Departamento de Justicia de EE.UU.

La empresa criminal, que operaba bajo Prince Holding Group, orquestó esquemas de engaño sofisticados dirigidos a víctimas en Estados Unidos y a nivel mundial. La red empleó una técnica depredadora de ingeniería social conocida como “pig butchering”, donde los estafadores construyen metódicamente confianza con los objetivos antes de agotar sistemáticamente sus recursos financieros. Este enfoque calculado refleja la práctica de crianza de ganado antes del sacrificio, de ahí la nomenclatura ominosa.

Estructura Operacional y Metodología Criminal

La inteligencia recopilada durante la investigación revela que la organización mantenía múltiples complejos, particularmente en Camboya, donde cientos de trabajadores traficados fueron coaccionados para ejecutar los esquemas fraudulentos. La operación demostró una sofisticación organizacional notable, con sistemas meticulosos de mantenimiento de registros y estrategias deliberadas para ocultar ganancias ilícitas a través de transacciones de criptomonedas. El liderazgo mantuvo un control operacional estricto, asegurando cumplimiento en toda la red extendida.

Los activos confiscados rastreados hacia esta organización revelan la escala de la empresa criminal. Los investigadores documentaron cómo las ganancias se desviaron hacia gastos extravagantes, incluyendo adquisición de arte de alto valor y bienes de lujo, sugiriendo una infraestructura sofisticada de lavado de dinero diseñada para legitimar riqueza criminal.

Respuesta de la Aplicación de la Ley e Implicaciones Más Amplias

La designación del Departamento de Justicia de EE.UU. de Prince Holding Group como organización criminal transnacional subraya la gravedad de la amenaza. Se han impuesto sanciones al orquestador principal y múltiples asociados, con procedimientos de extradición iniciados hacia Camboya. Estas acciones de fiscalía representan una escalada significativa en la aplicación de la ley de delincuencia de criptomonedas transfronteriza.

Sin embargo, la magnitud de este decomiso ilumina una crisis más amplia dentro del ecosistema de activos digitales. Según firmas de análisis blockchain, las billeteras criminales colectivamente poseen en exceso de $75 mil millones en criptomonedas. Lo más preocupante es la composición de estas tenencias: los actores ilícitos controlaban casi $15 mil millones a mediados de 2025, una cifra que se ha disparado más del 300% desde 2020, siendo el robo la fuente predominante.

Esta acción de aplicación de la ley señala una vigilancia gubernamental intensificada contra redes de delincuencia organizada de criptomonedas. La convergencia de cooperación internacional, capacidades forenses avanzadas y sanciones coordinadas parece estar remodelando los panoramas de aplicación de la ley en el espacio de activos digitales. El papel de Bitcoin como medio en operaciones de fraude a gran escala continúa atrayendo escrutinio regulatorio y recursos de aplicación de la ley a nivel mundial.