Chainalysis: Los flujos ilegales de criptomonedas alcanzan récords, las transacciones de entidades sancionadas explotan un 694%

El informe de Chainalysis a principios de 2025 revela una tendencia preocupante en el espacio de las criptomonedas. Los datos indican valores récord en operaciones relacionadas con delitos financieros: las transacciones ilegales de criptomonedas superaron los 154 mil millones de dólares el año pasado. Este aumento fue abrupto, alcanzando un 162% en comparación con el año anterior.

Los flujos hacia entidades sancionadas avanzan a toda velocidad

Es especialmente alarmante el rápido crecimiento de los fondos dirigidos a entidades sancionadas. Los flujos en esta categoría aumentaron un 694%, lo que representa el crecimiento más dinámico entre todas las categorías analizadas por Chainalysis. Esta amenaza en constante cambio requiere una atención especial por parte de los reguladores en todo el mundo.

La infraestructura on-chain respalda el crimen internacional

Las redes criminales ilegales han ampliado su capacidad operativa, utilizando infraestructura on-chain avanzada para facilitar el acceso a bienes y servicios. Al mismo tiempo, el lavado de dinero se vuelve cada vez más sofisticado, empleando tecnología blockchain para ocultar las huellas de las transacciones. Las organizaciones criminales utilizan con éxito estas herramientas para gestionar operaciones transnacionales.

Los stablecoins dominan el espacio de operaciones ilegales

Al analizar la estructura de los flujos ilegales, Chainalysis descubrió una profunda integración de los stablecoins en el ecosistema delictivo. Las monedas de esta categoría representan hasta el 84% del volumen total de todas las transacciones ilegales. Su valor estable y la rapidez en las transferencias las convierten en la herramienta preferida por los actores involucrados en actividades delictivas.

Delincuencia en criptomonedas en múltiples frentes

Aunque los flujos hacia entidades sancionadas aumentaron un 694%, no son la única causa de los resultados récord. La actividad en la mayoría de las categorías de delitos relacionados con criptomonedas aumentó el año pasado. Incluso si los flujos hacia entidades sancionadas se estabilizaran en el nivel del año anterior, 2025 seguiría siendo otro año récord para la delincuencia en criptomonedas.

El informe de Chainalysis señala la necesidad de intensificar los esfuerzos de monitoreo y regulación en el sector de las criptomonedas.