La historia de una mujer en Singapur que perdió 120,000 dólares en criptomonedas y el peligro de las estafas románticas

Mientras la delincuencia en Singapur se vuelve más grave, los casos de estafas románticas que utilizan activos digitales están captando la atención social. Se ha confirmado que en 2024, los ciudadanos de Singapur perdieron aproximadamente 1.100 millones de dólares en estafas, de los cuales alrededor de una cuarta parte pasaron por activos digitales.

Mujer que perdió sus ahorros de toda la vida sin verificación de identidad

En el caso que salió a la luz, una madre soltera envió hasta 120,000 dólares a una pareja con la que creía tener una relación en el extranjero. Durante más de un año, solo intercambiaron mensajes y llamadas de voz por WhatsApp, y nunca se confirmó la cara del destinatario.

Esta mujer cayó en las promesas del estafador, hizo que sus dos hijos abandonaran la escuela y preparó su traslado al extranjero. Cuando ya había empacado sus pertenencias y estaba a un día de partir, un oficial del Comando de Contraestafas de Singapur (ASC) detectó un cambio sospechoso. Recibieron una advertencia de un banco sobre retiros de fondos sospechosos.

Lavado de dinero organizado por los estafadores

Según una investigación del equipo de análisis de blockchain (CTT), se confirmó que los fondos enviados por la mujer fueron lavados de manera organizada a través de varias direcciones sospechosas. La anonimidad de los activos digitales y la dificultad para rastrear las transferencias evidencian cómo los estafadores ocultan sus fondos con mayor facilidad.

Tendencias de expansión en las estafas con activos digitales según estadísticas

Las investigaciones de las autoridades de Singapur muestran que solo en la primera mitad de 2025, las estafas a través de Bitcoin y Ethereum superaron los 81.6 millones de dólares. Además, se reporta un caso impactante en el que una víctima perdió más de 125 millones de dólares en una estafa con malware.

En respuesta a esta situación, en marzo de este año, el Comando de Contraestafas de Singapur creó un nuevo equipo de seguimiento de activos digitales (CCT). La expansión global del uso de activos digitales y la tendencia de los estafadores a aprovecharla están impulsando esta medida.

Brecha de conocimiento que aprovechan los estafadores

Actualmente, los estafadores se aprovechan de la falta de conocimiento de las víctimas sobre los activos digitales. Contactan bajo la pretensión de ayudar en inversiones en activos digitales, recogen los fondos y desaparecen de repente.

Los responsables de las autoridades indican que están monitoreando en tiempo real las actividades en las wallets y que están implementando sistemas para congelar transacciones sospechosas de inmediato, con el fin de minimizar los daños. La educación y concienciación sobre la alfabetización en activos digitales para los residentes de Singapur será una tarea clave para reducir las estafas en el futuro.