La Corte Federal amplía la condena por delito de criptomonedas por deuda de $20 millones en restitución sin resolver

Un juez federal de Nueva York ha escalado significativamente la condena de prisión para el estafador de criptomonedas Nicholas Truglia, elevando su sentencia de 18 meses a 12 años. La dramática ampliación de la condena fue provocada por la incapacidad de Truglia de cumplir con una orden de restitución de $20 millones y por evidencia de que ocultaba activos robados, marcando una gran victoria legal para su víctima, el inversor en criptomonedas Michael Terpin.

El camino hacia una condena extendida

El juez senior Alvin K. Hellerstein dictó la sentencia mejorada el 10 de julio, rechazando la duración original de la condena que se encontraba dentro de las directrices federales de 51 a 63 meses. La decisión del juez estuvo fuertemente influenciada por pruebas preocupantes: un video grabado en el que Truglia—hablando con una voz disfrazada—presumía que mantendría sus criptomonedas obtenidas ilegalmente incluso después de cumplir una década en prisión. Esta declaración resultó decisiva en el destino de Truglia.

“Si diez años están bien, te voy a condenar a doce [años],” declaró el juez Hellerstein desde la sala, señalando tolerancia cero ante la continua desobediencia del acusado. Tras la sentencia, Truglia fue remitido al Centro de Detención Metropolitana para aislamiento nocturno antes de su traslado a una instalación correccional en Essex.

Antecedentes sobre el robo de criptomonedas

Las raíces de este caso se remontan a 2018, cuando el entonces de 25 años Nicholas Truglia orquestó un sofisticado ataque de intercambio de SIM targeting a Terpin. Al reemplazar el número de teléfono de Terpin por su propia tarjeta SIM controlada, Truglia obtuvo acceso no autorizado a cuentas de correo electrónico y billeteras digitales, finalmente drenando más de $20 millones en criptomonedas. Luego convirtió partes de los fondos robados a Bitcoin (BTC) y desvió una parte personal estimada en aproximadamente $673,000.

Un patrón de violaciones y re-arrestos

Después de cumplir inicialmente 12 meses de su condena original de 18 meses, Truglia fue liberado condicionalmente con la obligación de devolver los $20 millones en daños. En cambio, utilizó su libertad para reubicar activos y comprar artículos de lujo en aparente violación de los términos de su libertad supervisada. Esto provocó su re-arresto en mayo de 2023.

A pesar de recibir otra oportunidad de libertad condicional en noviembre de 2024, Truglia continuó desafiando las órdenes judiciales. Su negativa a cumplir con la obligación de restitución—a pesar de retener activos líquidos significativos—selló finalmente su destino, llevando al juez Hellerstein a dictar la severa sentencia de 12 años que ahora es definitiva.