El fundador de American Bitcoin Academy, Brian Sewell, recibe 3 años por fraude con criptomonedas de 2.9 millones de dólares

Fuente: Cryptonews Título original: El fundador de la American Bitcoin Academy, Brian Sewell, recibe 3 años por fraude con criptomonedas de 2.9M$ Enlace original:

Resumen del caso

El residente de Utah, Brian Gary Sewell, ha sido condenado a tres años en prisión federal por su papel en el fraude a inversores por aproximadamente 2.9 millones de dólares a través de un negocio de criptomonedas no autorizado.

Detalles clave

• Sewell fue condenado a tres años en prisión federal por defraudar a inversores y operar un negocio de criptomonedas sin licencia
• Los fiscales dijeron que recaudó más de 2.9 millones de dólares de al menos 17 víctimas mediante la tergiversación de su experiencia y capacidades de inversión
• Un caso separado encontró que Sewell operaba un servicio de cambio de efectivo a criptomonedas que convirtió más de 5.4 millones de dólares para terceros sin la debida registración

Sentencia

Sewell se declaró culpable de fraude electrónico y fue condenado a 36 meses de prisión y tres años de libertad supervisada. El residente de 54 años de Washington County admitió gestionar dos esquemas paralelos, ambos de los cuales cumplirán condena simultáneamente por un total de tres años de prisión. Como parte de esta sentencia, se le ordenó pagar una restitución combinada de 3.8 millones de dólares.

Los esquemas

Esquema 1: Fraude en inversiones

Entre diciembre de 2017 y abril de 2024, Sewell supuestamente “obtuvo dinero de al menos 17 inversores mintiendo sobre su experiencia, educación y capacidad para generar grandes retornos” y logró recaudar más de 2.9 millones de dólares.

Esquema 2: Transmisión de dinero sin licencia

Desde marzo de 2020 hasta septiembre de 2020, lanzó otra empresa ilegal a través de Rockwell Capital Management, que las autoridades dijeron que era “un negocio de transmisión de dinero sin licencia.”

“Sewell y su empresa convirtieron efectivo en criptomonedas en nombre de terceros, incluidos criminales involucrados en fraudes y tráfico de drogas”, dijeron los fiscales. En total, ayudó a convertir más de 5.4 millones de dólares en efectivo a criptomonedas y lo hizo “sin cumplir con las leyes federales diseñadas para prevenir el movimiento de fondos ilícitos.”

Antecedentes de la investigación

Sewell también operaba la American Bitcoin Academy y fue acusado oficialmente por la Comisión de Bolsa y Valores en febrero de 2024. En ese momento, Sewell y Rockwell Capital Management llegaron a un acuerdo con la SEC sin admitir ni negar las acusaciones y se les ordenó pagar una multa civil de 223.229 dólares junto con 1.6 millones de dólares en devolución y intereses. Posteriormente fue arrestado en Salt Lake City después de que un gran jurado federal presentara una acusación formal en su contra.

Caso relacionado

La condena de Sewell llega pocos meses después de que el DOJ asegurara una sentencia de 4 años de prisión para un cofundador y CTO de una plataforma de billeteras, y una condena de cinco años para su CEO. Como parte de esa sentencia, el dúo acordó confiscar 237.8 millones de dólares en activos vinculados a transacciones ilícitas y pagó aproximadamente 6.3 millones de dólares en multas penales y restitución.