2.82 mil millones de dólares en sangre: cómo los usuarios de carteras de hardware son víctimas de ingeniería social y phishing, rastreo en la cadena revela toda la cadena de lavado de dinero por hackers

【币界】Otra vez un alarmante caso de phishing. Un inversor fue engañado por un estafador que se hizo pasar por el soporte de Trezor y le robó la frase de recuperación, lo que llevó al robo directo de 1459 bitcoins y 2.05 millones de litecoins, con un total que supera los 2.82 mil millones de dólares, desapareciendo en un instante.

El rastreo en la cadena muestra que los hackers operaron de manera muy hábil: el dinero robado fue transferido a intercambios instantáneos como Thorchain para realizar conversiones rápidas, y una gran parte fue cambiada por Monero (XMR). Esta acción es muy típica de operaciones anti-investigación: usar monedas de privacidad para cortar la trazabilidad de los fondos.

Es importante destacar que, en solo una semana, debido a la entrada masiva de fondos de hackers, el precio de Monero subió un 36%. Esto también refleja indirectamente que cada vez más actividades ilícitas están “usando” monedas de privacidad para lavar dinero, una señal que los intercambios y la comunidad de seguridad deben tener en cuenta.

Las carteras hardware eran la última línea de defensa para activos en autogestión, pero la brecha en los ataques sociales suele estar en la mente de las personas, no en la propia cartera. Falsos soportes, correos falsos, enlaces de soporte falsos: una vez que la frase de recuperación se filtra, todas las defensas colapsan en un instante. Este caso nos recuerda una vez más que, por muy avanzada que sea una cartera hardware, no puede evitar ser engañada.