El DOJ planea recuperar $200K robado en la estafa de criptomonedas de Tinder

El DOJ planea recuperar $200K del crypto robado en la estafa de Tinder mientras los fiscales federales persiguen fondos vinculados a un caso de fraude en aplicaciones de citas

ContenidosInvestigación sobre el esquema de crypto en TinderCómo se movieron los fondos y se evitó la detecciónEsfuerzos de confiscación civil y pérdidas financierasLas autoridades dicen que el esquema involucró engaños, inversiones falsas y pérdidas financieras significativas.

El Departamento de Justicia de los Estados Unidos ha presentado una acción de confiscación civil buscando recuperar aproximadamente $200,000 en criptomonedas robadas. Los fondos están en la stablecoin Tether y están vinculados a una presunta estafa de inversión romántica.

Investigación sobre el esquema de crypto en Tinder

El caso fue presentado por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos en Massachusetts. Los investigadores dicen que la víctima conoció al sospechoso a través de la aplicación de citas Tinder. El sospechoso afirmó ser un asesor financiero con experiencia en inversiones en criptomonedas.

Tras las conversaciones iniciales, el sospechoso sugirió trasladar la comunicación a WhatsApp. Los funcionarios dicen que este paso es común en esquemas organizados de fraude en línea. El sospechoso supuestamente generó confianza mediante comunicaciones regulares y discusiones financieras.

Según el DOJ, el sospechoso prometió altos retornos de inversiones en crypto. Afirmó que la víctima podría lograr seguridad financiera a largo plazo. La víctima luego aceptó participar y pidió ayuda para configurar cuentas.

Cómo se movieron los fondos y se evitó la detección

El sospechoso supuestamente le dijo a la víctima que creó una cuenta en Coinbase en su nombre. Luego le indicó que transfiriera fondos a esa cuenta. Más tarde, dijo que los activos serían transferidos a otra plataforma de trading.

Los archivos judiciales indican que la plataforma usó diferentes nombres de dominio con el tiempo. La víctima fue informada de que sus fondos estaban siendo invertidos activamente. Ella posteriormente reveló tener un saldo bancario grande durante una conversación.

Tras estas discusiones, la víctima envió más de $384,000 a varias wallets no alojadas. Ella creía que las wallets estaban conectadas a la plataforma de inversión. El DOJ dice que estas wallets estaban controladas por actores criminales.

En marzo de 2025, la cuenta de Coinbase de la víctima fue restringida debido a transferencias sospechosas. Poco después, individuos que afirmaban ser soporte al cliente la contactaron. Ofrecieron métodos alternativos para continuar invirtiendo.

Esfuerzos de confiscación civil y pérdidas financieras

Los supuestos agentes de atención al cliente instruyeron a la víctima a transferir fondos directamente desde su banco. Ella envió otros $112,253 en varios días. Estas transferencias ocurrieron cerca de finales de marzo de 2025.

En abril, los agentes afirmaron que la víctima debía pagar $200,000 en impuestos. Dijeron que el pago era necesario para acceder a sus fondos. Esta afirmación generó preocupaciones y llevó a la víctima a dejar de enviar dinero.

Los investigadores dicen que las pérdidas totales superaron los $500,000. Los fondos representaron la mayor parte de los ahorros de la víctima. La cuenta de crypto vinculada al esquema fue incautada en junio.

El DOJ ahora busca recuperar una parte de los activos robados. La ley federal permite la confiscación de propiedades vinculadas a actividades criminales. El caso sigue siendo parte de esfuerzos más amplios para combatir el fraude en inversiones en línea.