FTX compensación en marcha durante 27 días: actualización de requisitos KYC, los acreedores deben completar 10 años de historial laboral

La próxima ronda de pagos de FTX ha aclarado su progreso. El representante de los acreedores, Sunil, publicó recientemente para confirmar que algunos usuarios ya han pasado la verificación KYC y han ingresado en el proceso de pago, pero los estándares de revisión se han elevado claramente, requiriendo información detallada como experiencia laboral de los últimos 10 años, estrategias de trading, historial de transacciones, fuente del capital inicial de inversión, entre otros. Según el calendario más reciente, todos los acreedores deben completar su registro antes del 14 de febrero, y los pagos oficiales se realizarán el 31 de marzo, quedando solo 27 días para la fecha límite.

¿Por qué se han actualizado los requisitos de KYC?

La barrera de revisión ha aumentado claramente

Anteriormente, la verificación KYC para los pagos de FTX era relativamente básica, principalmente para verificar la identidad. Esta ronda es claramente diferente. Según comentarios de los usuarios, los nuevos requisitos de revisión incluyen:

• Experiencia laboral completa de los últimos 10 años
• Descripción de estrategias de trading y historial de transacciones
• Prueba de origen del capital de inversión inicial
• Antecedentes financieros detallados de personas físicas o instituciones

Este aumento en los requisitos puede deberse a dos razones. Primero, el equipo de reestructuración de FTX necesita maximizar los pagos a los acreedores asegurando al mismo tiempo el cumplimiento normativo y las regulaciones contra el lavado de dinero (AML). Segundo, con la expansión del monto de los pagos (se espera devolver entre 14,7 y 16,5 mil millones de dólares a los acreedores), las instituciones de revisión seguramente fortalecerán la diligencia debida.

Algunos usuarios aún están esperando

Es importante señalar que no todos los usuarios han pasado la verificación KYC. La publicación de Sunil menciona claramente “algunos usuarios han reportado haber pasado”, lo que implica que todavía hay una proporción significativa de acreedores en proceso de revisión o preparando documentación. Esto pone presión sobre el equipo de revisión y también requiere que los usuarios aceleren sus acciones.

Tres cosas que deben completarse en 27 días

Aunque el proceso de pago parece simple, cualquier retraso en una etapa puede hacer que se pierda la elegibilidad. Según los requisitos oficiales, los acreedores deben completar antes del 14 de febrero:

1. Completar la verificación KYC - Enviar documentos de identidad, comprobantes de domicilio, y la nueva documentación adicional como experiencia laboral y antecedentes financieros

2. Enviar el formulario W-8 BEN - Es el formulario estándar para declaraciones fiscales en EE. UU., utilizado para determinar la tasa de retención de impuestos; la falta de este formulario puede afectar la cantidad recibida

3. Confirmar el agente de distribución de pagos - Elegir un canal de distribución aprobado por la autoridad (como Payoneer, etc.) y completar el registro con el proveedor de servicios

Estos tres pasos son imprescindibles. Desde ahora hasta el 14 de febrero, en promedio, se debe avanzar en una etapa por semana, por lo que el tiempo es bastante ajustado.

Monto de los pagos y movimientos futuros

Según información divulgada, esta ronda de pagos cubrirá diversos tipos de créditos, habiendo ya realizado varias rondas de distribución de fondos con éxito. Se espera devolver entre 14,7 y 16,5 mil millones de dólares a los acreedores, una cantidad considerable.

Al mismo tiempo, es importante destacar que el equipo de gestión de la quiebra de FTX continúa activamente recuperando fondos. Según las últimas noticias, la masa de FTX está buscando recuperar 27,5 millones de dólares de Justin Sun, HTX y Poloniex, para maximizar los pagos futuros. Esto indica que el equipo de gestión está haciendo esfuerzos por ampliar el fondo disponible para pagos.

Resumen

El avance en los pagos de FTX ciertamente está en marcha, pero el ritmo se está acelerando. La actualización en los requisitos de KYC refleja una revisión más estricta y cumple con las regulaciones, lo cual es tanto una protección como una presión para los acreedores. Lo crucial es completar la verificación de identidad, el formulario fiscal y la confirmación del canal de distribución antes del 14 de febrero. Para los acreedores que aún no han comenzado a prepararse, ya estamos en la fase final, y cualquier retraso podría afectar su elegibilidad para recibir pagos. Se recomienda operar a través de los canales oficiales de FTX y estar alerta ante portales falsos y correos de phishing.