La personalidad de Internet Zhu Jiahui enfrenta cargos adicionales por lavado de dinero en la investigación del fraude JPEX

La investigación en curso sobre JPEX, una plataforma de comercio de activos virtuales sin licencia, ha resultado en nuevos cargos contra la personalidad de internet Zhu Jiahui, también conocido como “Maestro Zhu”. Según informes de medios de Hong Kong de principios de 2024, a Zhu se le ha concedido la libertad bajo fianza después de ser acusado de tres cargos adicionales de lavado de dinero. Los cargos están relacionados con transacciones financieras sospechosas que tuvieron lugar durante un período de tres años, destacando la magnitud de la actividad criminal presunta vinculada al esquema de fraude.

El escándalo de JPEX y la implicación de Zhu

La plataforma JPEX salió a la luz en 2023 tras ser expuesta por operaciones sospechosas de fraude. La plataforma de comercio sin licencia supuestamente atrajo a numerosos inversores mediante prácticas de marketing engañosas y respaldos de celebridades. Varios personajes destacados de internet y celebridades estuvieron implicados en el esquema, lo que resultó en pérdidas financieras significativas para los inversores que fueron atraídos a comerciar en la plataforma. Zhu fue uno de los implicados en el escándalo, enfrentándose a graves consecuencias legales por su papel.

Detalles de las acusaciones de lavado de dinero

Según los cargos, Zhu es acusado de procesar transacciones financieras por un total de más de HK$18.8 millones a través de múltiples cuentas bancarias entre noviembre de 2020 y agosto de 2023. Las transacciones se realizaron en cuatro instituciones financieras: ZA Bank, Mox Bank, Li & Fung Bank y Wealth Bank. La fiscalía alega que estas transacciones formaron parte de un esquema para lavar fondos relacionados con la operación fraudulenta de JPEX. La naturaleza específica y el momento de estas transferencias constituyeron la base para los tres cargos adicionales de lavado de dinero presentados contra Zhu.

Avances legales y libertad bajo fianza

A pesar de las graves acusaciones, Zhu fue puesto en libertad bajo fianza a la espera de futuros procedimientos. La decisión refleja la complejidad del caso y la investigación en curso sobre la red más amplia de individuos y entidades involucradas en el fraude de JPEX. A medida que continúa el proceso legal, las autoridades probablemente perseguirán cargos adicionales contra otras figuras relacionadas con el esquema, señalando una ofensiva más amplia contra plataformas de activos virtuales sin licencia y sus redes de promoción en Hong Kong.