最近 hay un caso que merece atención—la policía local desmanteló un grupo de estafadores de telecomunicaciones y redes que realizaban retiros en efectivo en el mundo real en coordinación con lavado de dinero con criptomonedas, y arrestó a 6 sospechosos.

La forma de operar de este grupo es bastante típica: primero atraen a las víctimas mediante estafas de inversión en línea falsas, y luego establecen un "equipo de retiro en efectivo" dedicado a servir a grupos de estafadores en el extranjero. El proceso de división del trabajo es así—recogen en efectivo a los estafados en el mundo real, y luego un "conversor de U coins" se encarga de convertir directamente los fondos relacionados con la estafa en USDT.

En pocas palabras, es una forma de hacer circular rápidamente el dinero sucio a través de canales de criptomonedas, dificultando su rastreo. La razón por la que este modo es tan prevalente radica en el papel del convalidante—que actúa como puente entre moneda fiduciaria y activos encriptados, permitiendo que el dinero negro entre sin problemas en el mundo de la cadena de bloques.

Un aviso para todos: si reciben una solicitud de transferencia de U coins de un desconocido, especialmente si implica convalidación o retiro rápido, deben ser muy cautelosos. Detrás de este tipo de trucos suele estar la circulación de fondos de estafa. Protege a ti mismo y no te dejes arrastrar a la cadena de lavado de dinero.