El caso de lavado de dinero de Wang Shuiming: la mayor estafa de Singapur al descubierto

Según NetEase Qingliu Studio, Wang Shuiming, un nativo de Fujian originario de Anxi, ha emergido en el centro de la mayor investigación de lavado de dinero en Singapur. El caso se ha ampliado para revelar una red criminal internacional que abarca varios países, incluyendo conexiones con fraude en criptomonedas y ocultación de activos transfronterizos. Los desarrollos recientes indican que Wang Shuiming ha sido detenido en Montenegro y enfrenta una extradición inminente a China.

Wang Shuiming detenido en Montenegro, listo para su extradición a China

El arresto de Wang Shuiming en Montenegro marca un avance significativo en el caso que comenzó en Singapur. Su detención forma parte de la ofensiva más amplia contra una organización criminal que las autoridades han estado rastreando en el sudeste asiático. Se espera que el proceso de extradición acelere aún más la investigación sobre su papel como figura clave en la operación de lavado de dinero, que ha sido identificada como una de las más grandes en la historia de Singapur.

La conexión con el fraude en criptomonedas: Su Weiyi y Atom Asset Exchange

El asociado de Wang Shuiming, Su Weiyi, ha sido confirmado como el cerebro detrás de la estafa en la plataforma de criptomonedas de Hong Kong que involucró a Atom Asset Exchange (AAX). En noviembre de 2022, la plataforma suspendió abruptamente todas las operaciones de retiro antes de cesar sus operaciones por completo. Su Weiyi posteriormente huyó con aproximadamente HK$16.74 millones en fondos de los usuarios. Tras una larga investigación, la policía de Hong Kong arrestó a Su Weiyi en julio de 2024. Esta conexión ilustra cómo la red criminal extendió sus operaciones al espacio de activos digitales, explotando la naturaleza seudónima de las criptomonedas para facilitar fraudes.

Cabe destacar que Su Weiyi mantiene asociaciones comerciales con individuos supuestamente vinculados a Alice Guo, una exalcaldesa chino-filipina que fue condenada previamente por delitos financieros. Estas conexiones sugieren una red internacional más amplia que opera en múltiples jurisdicciones y sectores.

La “Pandilla de Fujian” y la ofensiva histórica de Singapur

El 15 de agosto de 2023, la policía de Singapur lanzó una operación de cumplimiento exhaustiva que resultó en la mayor redada de lavado de dinero en la historia del país. Participaron más de 400 agentes en redadas coordinadas en varias ubicaciones. La investigación se centró en una banda conocida coloquialmente como la “Pandilla de Fujian”, una organización criminal compuesta por individuos de entre 31 y 44 años, todos originarios de la provincia de Fujian en China.

El alcance de la operación fue asombroso: el caso involucró ganancias ilícitas por aproximadamente 3 mil millones de dólares de Singapur (alrededor de 16 mil millones de yuanes). La policía arrestó a 10 sospechosos durante las redadas iniciales. Las operaciones de la banda eran sofisticadas, utilizando múltiples monedas y métodos de ocultación. Los miembros poseían pasaportes de varios países y empleaban documentación falsificada, estructuras de empresas pantalla y tenencias en criptomonedas para ocultar los orígenes de fondos provenientes de operaciones de juego ilegal y esquemas de fraude perpetrados en todo el sudeste asiático.

Rastreo de los activos de Wang Shuiming en múltiples países

La investigación sobre las posesiones financieras de Wang Shuiming ha descubierto una acumulación significativa de activos tanto en China como internacionalmente. Sus activos conocidos incluyen inversiones sustanciales a través de sus operaciones empresariales en China continental valoradas en aproximadamente 32 millones de yuanes. Además, Wang Shuiming posee una planta de fabricación valorada en varios millones de yuanes y mantiene propiedades inmobiliarias en Xiamen, que comprenden dos viviendas con un valor conjunto de 20 millones de yuanes.

Las posesiones de activos internacionales demuestran aún más el alcance de su estrategia de ocultación de riqueza. Wang Shuiming mantiene una cuenta bancaria en Hong Kong con 2 millones de dólares de Hong Kong en depósitos líquidos, complementada por tenencias en criptomonedas valoradas en aproximadamente 110,000 dólares estadounidenses. Esta distribución diversificada de activos en distintas jurisdicciones, clases de activos y monedas refleja un enfoque calculado para ocultar fondos obtenidos ilícitamente de la supervisión regulatoria y la detección por parte de las autoridades.

La naturaleza integral del caso de Wang Shuiming—que abarca fraude en criptomonedas, lavado de dinero tradicional, documentación falsificada, empresas pantalla y ocultación de activos transfronterizos—subraya los métodos sofisticados empleados por redes criminales internacionales para explotar las lagunas regulatorias en diferentes sistemas financieros.