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$100 MILLONES DE DÓLARES EN BLANQUEO DE #CRIPTOMONEDAS DESENMASCARADOS EXHIBEN 81 CUENTAS BANCARIAS Y TRANSFERENCIAS EN EL EXTRANJERO
Las autoridades descubrieron una operación de blanqueo de dinero en #criptomonedas por $100 millones, revelando vínculos con 81 cuentas bancarias y múltiples transferencias en el extranjero, según informes de investigación. El esquema supuestamente movió fondos a través de jurisdicciones utilizando transacciones en capas y canales bancarios transfronterizos, destacando cómo los activos digitales pueden integrarse en redes complejas de delitos financieros. Los funcionarios dicen que la actividad ilícita está relacionada con #case underscores intensifying global enforcement efforts against # criptomonedas. Los analistas señalan que estas operaciones de alto perfil a menudo conducen a estándares de cumplimiento más estrictos, una supervisión más fuerte de los intercambios y un aumento en la vigilancia regulatoria en todo el ecosistema de activos digitales. 🥳
#crypto