El Departamento de Justicia abre un programa de compensación para víctimas de fraude de $4B OneCoin

El Departamento de Justicia de EE. UU. ha abierto un proceso de compensación para las víctimas del esquema Ponzi de criptomonedas OneCoin, utilizando activos confiscados de los principales responsables de la operación. El departamento anunció que hay más de $40 millones en activos recuperados disponibles para reembolsar a las personas que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y que registraron una pérdida neta.

El fiscal de EE. UU. para Manhattan, Jay Clayton, calificó el programa como “un paso importante hacia la devolución de fondos a los perjudicados.” El caso destaca cómo puede desarrollarse un fraude a gran escala en criptomonedas y cómo las autoridades están intentando recuperar los beneficios para las víctimas, incluso años después de que un esquema colapse.

OneCoin, lanzado en 2014 con la ambición de rivalizar con Bitcoin, ganó rápidamente atención antes de que las revelaciones sobre su falta de utilidad real condujeran a una represión global. El proyecto alcanzó prominencia en el mercado de criptomonedas, solo para caer cuando las autoridades de todo el mundo iniciaron investigaciones sobre sus operaciones.

“Entre 2014 y 2019, los fundadores de OneCoin vendieron una mentira disfrazada de criptomoneda, que costó a las víctimas más de $4 mil millones en todo el mundo,” dijo Clayton. “Aunque ninguna recuperación puede deshacer completamente el daño, nuestra Oficina seguirá trabajando para confiscar beneficios criminales y priorizar la devolución del dinero a las víctimas.”

Aspectos clave

El Departamento de Justicia ha establecido un proceso de compensación para las víctimas de OneCoin, basado en más de $40 millones en activos confiscados.

Los reclamantes elegibles son personas que compraron OneCoin entre 2014 y 2019 y sufrieron una pérdida neta.

Los cofundadores de OneCoin fueron Ruja Ignatova y Karl Sebastian Greenwood; Greenwood ha sido condenado a 20 años de prisión, mientras que Ignatova sigue prófuga a pesar de los esfuerzos en curso para localizarla.

Las autoridades estiman que el esquema robó más de $4 mil millones a aproximadamente 3.5 millones de víctimas entre 2014 y 2016, con algunas estimaciones más amplias que sugieren que las pérdidas globales podrían alcanzar hasta $19 mil millones.

Antes de su colapso, varios bancos centrales advirtieron públicamente a los inversores sobre OneCoin, y la policía búlgara posteriormente allanó la sede de la compañía en 2018, lo que resultó en el arresto de Greenwood.

La historia de OneCoin: de la promesa al colapso

OneCoin se lanzó en Bulgaria en 2014, liderado por Ruja Ignatova y Karl Greenwood, y rápidamente se extendió a Estados Unidos alrededor de 2015. La DOJ señala que la operación atrajo rápidamente a millones de participantes, convenciendo a muchos de que estaban invirtiendo en una alternativa legítima a las criptomonedas establecidas.

A pesar de su ascenso espectacular, los investigadores descubrieron que la moneda no poseía valor real ni utilidad funcional más allá del marketing y los incentivos piramidales que impulsaron su expansión. Para cuando las autoridades intervinieron, el esquema ya había agotado sumas sustanciales de una amplia base global de inversores.

Según la DOJ, entre 2014 y finales de 2016, el esquema robó más de $4 mil millones a aproximadamente 3.5 millones de víctimas. Algunas estimaciones externas han colocado las pérdidas globales mucho más altas, subrayando la escala y alcance del fraude a medida que se desarrollaba en diferentes países.

Antes de su colapso, varios bancos centrales nacionales advirtieron públicamente a los inversores sobre OneCoin, calificándola como un posible esquema Ponzi. La investigación culminó con allanamientos policiales en Bulgaria en 2018, y Greenwood fue arrestado posteriormente.

La acusación contra Greenwood culminó con una sentencia de 20 años de prisión en septiembre de 2023 por su papel en el esquema. La ubicación de Ignatova sigue siendo desconocida desde 2017, cuando fue vista por última vez abordando un vuelo a Atenas. El FBI la incluye en su lista de los Diez Fugitivos Más Buscados, y las autoridades ofrecen una recompensa de $5 millones por información que conduzca a su captura y condena.

El caso de OneCoin sigue siendo un recordatorio contundente de cómo las narrativas de inversión en criptomonedas pueden desviarse rápidamente de su utilidad real, y de cómo las autoridades de cumplimiento persiguen la recuperación de activos incluso después de que los esquemas colapsan.

Implicaciones para las víctimas y el panorama más amplio de las criptomonedas

El nuevo proceso de compensación representa un paso tangible del gobierno de EE. UU. para traducir los resultados de la aplicación de la ley en restitución para los inversores comunes que fueron perjudicados por un fraude criptográfico de alto perfil. Aunque el fondo de $40 millones no puede compensar completamente las pérdidas alegadas de miles de millones, señala un canal para que las víctimas recuperen al menos una parte de sus pérdidas, financiado con activos confiscados en lugar de dinero de los contribuyentes.

Para los inversores y profesionales, el episodio de OneCoin subraya varias lecciones duraderas sobre el riesgo en los mercados de criptomonedas. Primero, la presencia de narrativas de riqueza rápida en torno a la “criptomoneda” no garantiza la creación de valor legítimo. Segundo, la aplicación de la ley transfronteriza puede eventualmente converger en la recuperación de activos, incluso cuando estos activos resultan ilíquidos o sin utilidad real. Finalmente, el caso contribuye a la jurisprudencia creciente sobre qué constituye un activo criptográfico legítimo y cómo los reguladores diferencian entre innovación genuina y esquemas engañosos.

Mientras las autoridades continúan desmantelando las últimas ramificaciones legales y financieras de OneCoin, los observadores estarán atentos a actualizaciones sobre confiscaciones adicionales, la efectividad del marco de compensación y cómo estos procesos podrían influir en futuros casos de esquemas criptográficos masivos.

Para los lectores que siguen esta historia, los próximos hitos a vigilar incluyen la administración del proceso de compensación, cualquier otra confiscación de activos vinculados al caso y los esfuerzos en curso para localizar a Ignatova o recuperar más beneficios relacionados con el esquema.

Este artículo fue publicado originalmente como DOJ Abre Programa de Compensación para Víctimas del Fraude $4B OneCoin en Crypto Breaking News – tu fuente confiable de noticias de criptomonedas, noticias de Bitcoin y actualizaciones de blockchain.