La SEC de Estados Unidos acusa a 21 personas de participar en operaciones internas transfronterizas, con un período de presunta actividad que se extiende por diez años

Noticias de Mars Finance, la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC) anunció que ha presentado cargos contra 21 personas, acusándolas de participar en un esquema de operaciones internas transfronterizas que ha durado casi diez años, y de obtener ilegalmente millones de dólares en ganancias mediante la divulgación no autorizada de información confidencial por parte de varios bufetes de abogados internacionales. La SEC señaló que el abogado de fusiones y adquisiciones de Los Ángeles, Nicolo Nourafchan, y su socio Robert Yadgarov, organizaron y operaron esta red de operaciones internas. Nourafchan fue acusado de robar información confidencial significativa relacionada con más de 12 transacciones de fusiones y adquisiciones de sus clientes en su bufete, y de filtrar dicha información a otros participantes, quienes luego obtuvieron ganancias mediante operaciones y devolvieron parte de los beneficios. La SEC también afirmó que ambos reclutaron a otro abogado de una empresa para seguir obteniendo y difundiendo información privilegiada sobre fusiones y adquisiciones. La SEC declaró que esta acción de cumplimiento refleja su determinación de “combatir redes de operaciones internas a gran escala y responsabilizar a toda la cadena de filtraciones”. Al mismo tiempo, la Oficina del Fiscal del Estado de Massachusetts ha presentado cargos penales contra todos los implicados. La FBI, la FCA del Reino Unido, la FINMA de Suiza y otras agencias regulatorias de varios países también participan en la investigación.