La histórica incursión de las Tres Naciones desmantela 9 campamentos de estafas de criptomonedas en Dubái

Las autoridades en China, Estados Unidos y los Emiratos Árabes Unidos lanzaron una importante operación contra una red de fraude en criptomonedas en Dubái como parte de la Operación Tri-Force Sentinel. Esta operación se centró en estafas de tipo “carne de cerdo”, que son esquemas de inversión falsos combinados con estafas románticas para atraer a las víctimas a invertir en criptomonedas. Las autoridades arrestaron a 276 personas durante redadas realizadas en nueve sitios de estafa en Dubái. El caso marca un ejemplo emblemático de cooperación internacional contra el crimen financiero en internet y destaca la creciente amenaza de redes de fraude en el extranjero que explotan las criptomonedas y las plataformas Web3.

Anatomía de los cárteles de “Carne de Cerdo” en Dubái

Las investigaciones recientes del Ministerio del Interior de los EAU y del Ministerio de Seguridad Pública de China muestran que estas organizaciones dirigidas han estado operando de manera estructurada, similar a empresas, fingiendo ser compañías técnicas. Las empresas criminales establecieron y operaron tres empresas fachada. Las empresas fachada son “Ko Thet Company”, “Sanduo Group” y “Giant Company”.

Los estafadores usaron sitios de redes sociales y aplicaciones de mensajería encriptada para desarrollar amistades falsas o genuinas con ciudadanos estadounidenses, construir su confianza y luego inducirlos a enviar dinero a plataformas de inversión en criptomonedas fraudulentas y sofisticadas como CoinswiftTrading y SwiftLedger.

Las víctimas fueron engañadas para obtener préstamos personales y pedir dinero a sus familias con el fin de obtener máximos “retornos”. Después de transferir los fondos, los perpetradores limpiaron hábilmente el dinero a través de una extensa red de cuentas secundarias utilizando métodos de transacción intrincados. Posteriormente, se volvieron inaccesibles, dejando a las víctimas sin poder acceder a sus cuentas.

Una rara alianza de las fuerzas del orden trilateral

La Operación Tri-Force Sentinel es única por ser la primera vez que el FBI, la Policía de EAU y el Ministerio de Seguridad Pública de China han cooperado en una operación. A pesar de la tensión geopolítica actual entre EE. UU. y China, las crecientes preocupaciones por el fraude en criptomonedas lograron unir a ambos países, formando una rara alianza policial para desmantelar estafas transnacionales.

La Policía de Dubái arrestó a 275 sospechosos en una redada coordinada contra esquemas de “carne de cerdo”. Al mismo tiempo, la Policía Real de Tailandia capturó a otro de los sospechosos principales al salir de la zona e intentar escapar por el sudeste asiático. Algunos de los organizadores y reclutadores de Birmania e Indonesia enfrentan ahora cargos por fraude electrónico y lavado de dinero en la Corte de Distrito de California en EE. UU.

La Operación Level Up del FBI fue exitosa en rastrear redes criminales y confiscar nombres de dominio que se usaban para estafar a inversores. El éxito de la operación demuestra que los países deben trabajar juntos internacionalmente para detener a los ciberdelincuentes que atacan el sector financiero global.

Conclusión

La desmantelación de las guaridas de estafas en Dubái es evidencia de que las organizaciones transnacionales usan criptomonedas para realizar negocios y facilitar actividades criminales. El grupo de trabajo conjunto mostró que incluso las redes cibernéticas y de crimen organizado más arraigadas en todo el mundo son susceptibles a la cooperación coordinada y al intercambio de inteligencia. A medida que las tecnologías Web3 evolucionan, la Operación Tri-Force Sentinel establece un precedente para futuras acciones internacionales que apunten a eliminar a los actores maliciosos del mercado de criptomonedas.