La demanda alega que Bybit y sus afiliados utilizaron conexiones VIP para priorizar los retiros y se incautaron de USD 125 millones de FTX.
Los asesores de quiebras de FTX y Alameda presentaron una demanda el 10 de noviembre alegando fraude en el exchange de criptomonedas Bybit y dos de sus filiales corporativas y cuatro ejecutivos. La demanda alega que los acusados utilizaron un "esquema fraudulento" para retirar efectivo y activos de la plataforma FTX, justo antes de que colapsara.
FTX busca recuperar 953,2 millones de dólares retirados fraudulentamente por el acusado en los 90 días anteriores a la quiebra. La demanda nombra al brazo de inversión de Bybit, Mirana, y a la empresa de comercio de criptomonedas de Mirana, Time Research, como dos demandados corporativos además de Bybit.
En virtud del Capítulo 11, FTX tiene derecho a recuperar los fondos pagados en un plazo de 90 días antes de declararse en bancarrota. La ley está diseñada para evitar que ciertos acreedores reciban una ganancia inesperada simplemente porque han retirado con éxito sus fondos cuando otros acreedores no han tenido éxito.
Mirana usa su estatus VIP para priorizar los retiros
Según la demanda, Mirana es un comerciante activo en la plataforma FTX con un saldo de cuenta de "cientos de millones de dólares". La demanda alega que las actividades comerciales de Mirana y su relación con Bybit le valieron un "trato preferencial" en comparación con los clientes habituales.
A Mirana se le otorgó el estatus de "VIP", que le da acceso a los empleados de FTX Group y al soporte de conserjería. Cuando surgieron preocupaciones sobre la salud financiera de FTX, Mirana utilizó sus privilegios para priorizar sus solicitudes de retiro mientras los clientes individuales de FTX luchaban.
La demanda alega:
"Mirana utilizó su conexión VIP para presionar a los empleados de FTX Group para que cumplieran con las solicitudes de retiro tan pronto como los activos estuvieran disponibles, reduciendo aún más los fondos disponibles para cumplir con las solicitudes de retiro de FTX.com clientes no VIP".
Bajo la presión de Mirana, los empleados de FTX "cambiaron repetidamente" la configuración de Mirana en el sistema Conozca a su cliente (KYC) de FTX antes de que se congelaran los retiros, alega la demanda.
Bybit supuestamente utiliza su control sobre los activos de FTX como apalancamiento
La demanda alega que Bybit utilizó los activos de FTX en la plataforma Bybit para obligar a FTX a liberar el saldo de la cuenta de Mirana después de que FTX detuviera los retiros de los clientes el 8 de noviembre de 2022. Dice así:
"Bybit se ha apoderado de los activos de FTX Group que se encuentran en el exchange Bybit y se ha negado a liberarlos a menos que Mirana pueda completar el retiro del saldo total de su cuenta de FTX.com".
Actividades ilegales repetidas
Los asesores de quiebras de FTX alegan que, incluso después de acogerse al Capítulo 11 de protección por quiebra en virtud del Código de Quiebras de EE.UU., Bybit y sus filiales "siguen tomando medidas ilegales" para situarse por encima de otros acreedores de FTX. La demanda afirma que los demandados "violaron repetidamente la suspensión global automática" con respecto a los activos de FTX.
En primer lugar, Bybit se incautó de más de 125 millones de dólares en activos de FTX. Bybit "insiste" en que FTX solo podrá retirar fondos después de transferir unos USD 20 millones a Mirana (es decir, el saldo de FTX en el momento del colapso de Mirana).
En segundo lugar, Mirana y Bybit supuestamente intentaron limitar y devaluar las "decenas de millones de dólares en tokens de criptomonedas" en poder de FTX.
La demanda contra Bybit es el último intento de la nueva dirección de FTX de recuperar los fondos pagados antes de declararse en bancarrota.
Ver originales
Esta página puede contener contenido de terceros, que se proporciona únicamente con fines informativos (sin garantías ni declaraciones) y no debe considerarse como un respaldo por parte de Gate a las opiniones expresadas ni como asesoramiento financiero o profesional. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más detalles.
La demanda de FTX alega que Bybit utilizó privilegios VIP para retirar USD 953 millones antes de su colapso
La demanda alega que Bybit y sus afiliados utilizaron conexiones VIP para priorizar los retiros y se incautaron de USD 125 millones de FTX.
Los asesores de quiebras de FTX y Alameda presentaron una demanda el 10 de noviembre alegando fraude en el exchange de criptomonedas Bybit y dos de sus filiales corporativas y cuatro ejecutivos. La demanda alega que los acusados utilizaron un "esquema fraudulento" para retirar efectivo y activos de la plataforma FTX, justo antes de que colapsara.
FTX busca recuperar 953,2 millones de dólares retirados fraudulentamente por el acusado en los 90 días anteriores a la quiebra. La demanda nombra al brazo de inversión de Bybit, Mirana, y a la empresa de comercio de criptomonedas de Mirana, Time Research, como dos demandados corporativos además de Bybit.
En virtud del Capítulo 11, FTX tiene derecho a recuperar los fondos pagados en un plazo de 90 días antes de declararse en bancarrota. La ley está diseñada para evitar que ciertos acreedores reciban una ganancia inesperada simplemente porque han retirado con éxito sus fondos cuando otros acreedores no han tenido éxito.
Mirana usa su estatus VIP para priorizar los retiros
Según la demanda, Mirana es un comerciante activo en la plataforma FTX con un saldo de cuenta de "cientos de millones de dólares". La demanda alega que las actividades comerciales de Mirana y su relación con Bybit le valieron un "trato preferencial" en comparación con los clientes habituales.
A Mirana se le otorgó el estatus de "VIP", que le da acceso a los empleados de FTX Group y al soporte de conserjería. Cuando surgieron preocupaciones sobre la salud financiera de FTX, Mirana utilizó sus privilegios para priorizar sus solicitudes de retiro mientras los clientes individuales de FTX luchaban.
La demanda alega:
"Mirana utilizó su conexión VIP para presionar a los empleados de FTX Group para que cumplieran con las solicitudes de retiro tan pronto como los activos estuvieran disponibles, reduciendo aún más los fondos disponibles para cumplir con las solicitudes de retiro de FTX.com clientes no VIP".
Bajo la presión de Mirana, los empleados de FTX "cambiaron repetidamente" la configuración de Mirana en el sistema Conozca a su cliente (KYC) de FTX antes de que se congelaran los retiros, alega la demanda.
Bybit supuestamente utiliza su control sobre los activos de FTX como apalancamiento
La demanda alega que Bybit utilizó los activos de FTX en la plataforma Bybit para obligar a FTX a liberar el saldo de la cuenta de Mirana después de que FTX detuviera los retiros de los clientes el 8 de noviembre de 2022. Dice así:
"Bybit se ha apoderado de los activos de FTX Group que se encuentran en el exchange Bybit y se ha negado a liberarlos a menos que Mirana pueda completar el retiro del saldo total de su cuenta de FTX.com".
Actividades ilegales repetidas
Los asesores de quiebras de FTX alegan que, incluso después de acogerse al Capítulo 11 de protección por quiebra en virtud del Código de Quiebras de EE.UU., Bybit y sus filiales "siguen tomando medidas ilegales" para situarse por encima de otros acreedores de FTX. La demanda afirma que los demandados "violaron repetidamente la suspensión global automática" con respecto a los activos de FTX.
En primer lugar, Bybit se incautó de más de 125 millones de dólares en activos de FTX. Bybit "insiste" en que FTX solo podrá retirar fondos después de transferir unos USD 20 millones a Mirana (es decir, el saldo de FTX en el momento del colapso de Mirana).
En segundo lugar, Mirana y Bybit supuestamente intentaron limitar y devaluar las "decenas de millones de dólares en tokens de criptomonedas" en poder de FTX.
La demanda contra Bybit es el último intento de la nueva dirección de FTX de recuperar los fondos pagados antes de declararse en bancarrota.