Título original: ¿Qué son los rug pulls en crypto y cómo evitarlos?
Autor original: Josiah Makori
Fuente original:
Compilado por: Daisy, Mars Finance
¿Qué es un "Rug Pull" en las criptomonedas y cómo evitarlo?
¿Qué es un Rug Pull?
Rug Pull es un tipo de fraude de salida, donde los desarrolladores lanzan un proyecto de criptomonedas y atraen los fondos de los inversionistas. Luego, de repente abandonan el proyecto y desaparecen con el dinero, lo que hace que los tokens en manos de los inversionistas se vuelvan completamente inútiles.
Señales de advertencia comunes:
Sin auditoría (no revisado de seguridad)
Liquidez no bloqueada (los desarrolladores pueden retirar fondos en cualquier momento)
Equipo anónimo (identidad de los miembros del equipo no transparente)
El precio ha subido repentinamente (aumento anormal del precio, podría ser manipulación del mercado)
Un pequeño número de billeteras posee una gran cantidad de tokens (alta concentración, fácil de manipular el mercado)
Puntos clave
Rug Pull es un tipo de fraude de salida, donde los desarrolladores lanzan un proyecto de criptomonedas, atraen los fondos de los inversores y luego huyen con el dinero, dejando tokens u otros activos digitales sin valor.
Principales señales de advertencia: falta de auditoría, liquidez no bloqueada, distribución desigual de tokens.
Cómo protegerse: Utilice herramientas como GeckoTerminal para investigar, ya que esta plataforma incluye funciones de monitoreo de Rug Pull, que ayudan a los inversores a identificar proyectos de riesgo.
La expresión "Rug Pull" proviene de "pull the rug from underneath" (sacar la alfombra de debajo, haciendo que alguien caiga). En el fraude de Rug Pull, los desarrolladores recaudan fondos vendiendo tokens y luego cierran repentinamente el proyecto y huyen con el dinero, lo que provoca que los tokens en manos de los inversionistas se vuelvan completamente inútiles.
Según el informe de Chainalysis, la tasa de ocurrencia de fraudes de Rug Pull ha disminuido. En 2021, los fraudes de Rug Pull robaron un total de 2.8 mil millones de dólares, mientras que en 2024 cayó a 496 millones de dólares. Sin embargo, este tipo de estafas aún no ha desaparecido, la más reciente fue la estafa de LIBRA, que ocurrió en febrero de 2025.
Entender el fraude de Rug Pull en criptomonedas
En un esquema de salida de Rug Pull, los desarrolladores crean un nuevo token y lo lanzan en un intercambio descentralizado (DEX), generalmente emparejándolo para comerciar con stablecoins comunes como USDT.
Métodos de estafa comúnmente utilizados por los desarrolladores:
Prometer altos retornos para atraer a los inversores.
Compromiso de productos digitales exclusivos (como NFT, que afirman que los poseedores pueden obtener ventajas especiales).
Contratar a celebridades o influencers para promover enérgicamente (Shill) el token en las redes sociales.
Aumentar artificialmente el precio de los tokens a través de la coordinación de compras.
El objetivo de todas estas maniobras es crear FOMO (miedo a perderse algo), atrayendo a más inversores a invertir dinero. Una vez que el fondo acumula suficiente capital, los desarrolladores retiran repentinamente todos los fondos, abandonan el proyecto y hacen que los tokens en manos de los inversores pierdan todo su valor.
¿Cómo identificar un Rug Pull?
Normalmente, los proyectos de Rug Pull tienen señales de advertencia evidentes, que incluyen:
Liquidez no bloqueada - Permite a los desarrolladores retirar activos del fondo en cualquier momento.
Distribución desigual de tokens - La gran mayoría de los tokens son poseídos por unos pocos monederos.
No hay auditoría de contratos inteligentes - El proyecto no ha pasado por una revisión de seguridad, existe el riesgo de vulnerabilidades en el código.
El precio del token se dispara de manera anormal —— podría ser una estafa de “pump and dump”.
Equipo anónimo y sin historial: la identidad de los miembros del equipo del proyecto es opaca y carece de credibilidad.
Liquidez no bloqueada: el equipo del proyecto puede retirar activos del fondo en cualquier momento.
Bloquear la liquidez significa que el equipo del proyecto no puede retirar libremente los activos del fondo. Si la liquidez no está bloqueada, los desarrolladores pueden retirar fondos en cualquier momento, lo que provoca un colapso del mercado.
¿Cómo verificar si la liquidez está bloqueada? Se pueden utilizar herramientas como GeckoTerminal para consultar el estado de la liquidez del fondo. En el panel de puntuación GT de GeckoTerminal, se puede ver si la liquidez está bloqueada. Token de Solana: Verificar Liquidity Lock (bloqueo de liquidez). Token de ETH: Verificar Rugpull Risk (riesgo de Rug Pull).
Distribución desigual de tokens
Revisar la distribución de tokens en el explorador de blockchain y en GeckoTerminal le ayudará a entender quién posee la mayor cantidad de tokens y cómo se distribuyen los tokens.
Si un pequeño número de billeteras posee una gran cantidad de tokens, es muy fácil vender rápidamente esos tokens, lo que aumenta el riesgo de manipulación de precios y de votación. Los tokens con una mayor descentralización suelen ser más seguros, ya que pueden proteger a los usuarios de la manipulación de precios extrema a corto plazo por parte de unos pocos grandes poseedores.
No hay auditoría de contratos inteligentes
La mayoría de los proyectos reconocidos comparten información sobre auditorías de contratos inteligentes en su sitio web. Los auditores de contratos inteligentes clasificarán y describirán los errores y problemas que encuentren durante el proceso de auditoría, explicando su gravedad y el posible impacto que pueden tener en el contrato y sus usuarios.
Si el equipo del proyecto no resuelve los problemas clave, podría tener un impacto negativo en el proyecto, ya que esto significa que el contrato podría ser aprovechado por el equipo del proyecto o por actores malintencionados externos.
El precio del token se dispara de manera anómala
Al igual que la manipulación de precios de las acciones y la venta masiva, debes ser cauteloso con los tokens cuyo precio se dispara drásticamente en unas pocas horas o días, ya que esto puede indicar un esquema de manipulación de precios y venta masiva. Si ves que el valor de un activo se dispara, intenta averiguar cuál es el motor detrás de ello.
La mayoría de las veces, cuando el valor de un token legítimo aumenta de repente, esto puede deberse a importantes nuevas asociaciones, listados en exchanges o lanzamientos de productos significativos, todos los cuales son ampliamente reportados en los medios de criptomonedas.
Equipo anónimo y sin historial
Aunque la anonimidad es uno de los atractivos de las criptomonedas, el lanzamiento de un proyecto por un equipo anónimo y desconocido puede ser una señal de advertencia, especialmente si el proyecto no ha sido auditado en cuanto a contratos inteligentes. En el caso de la emisión de tokens, puede consultar GeckoTerminal para ver si el creador tiene algún historial problemático de emisión de tokens en Solana.
Cómo evitar el fraude de Rug Pull
Puedes reducir el riesgo de caer en una estafa de Rug Pull de las siguientes maneras:
Evitar proyectos de especulación extrema.
Verificar la actividad del equipo y la participación de la comunidad.
Revisar usando GeckoTerminal, incluyendo:
Compras agrupadas (Bundled Buys)
Autoridad de congelación
Autoridad de la Casa de la Moneda
Bloqueo de Liquidez
Trampas de miel (Honeypots)
Riesgos de reentrada (Reentrancy Risks)
Historial del creador (Creator History)
Verificar los detalles del contrato inteligente y del token
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los proyectos de criptomonedas de buena reputación aceptan auditorías de contratos inteligentes para demostrar su legitimidad. Antes de invertir, lea detenidamente los resultados de la auditoría y asegúrese de que no haya problemas críticos no resueltos, ya que esto significa que el contrato inteligente que gestiona el proyecto podría ser explotado.
Para los tokens como los memecoins, que probablemente no se sometan a auditorías exhaustivas de contratos inteligentes, puede utilizar GeckoTerminal para verificar cualquier señal de advertencia alrededor del token, como se indica en la puntuación GT, que incluye:
La cantidad de tokens comprados mediante compras agrupadas se puede utilizar para aumentar el precio de los tokens antes de la venta.
La congelación de permisos puede impedir que el titular negocie tokens.
Derecho de acuñación, permite al creador del contrato acuñar nuevos tokens.
Bloqueo de liquidez, asegurando que los tokens proporcionados al fondo estén bloqueados y evitando que el creador los retire.
miel, donde los tokens pueden no ser vendidos debido a funciones del contrato o código malicioso.
Riesgo de reentrada, los contratos maliciosos pueden intentar extraer tokens del contrato inteligente del pool.
Mantente alerta ante el FOMO (miedo a perderse algo) y las promesas poco realistas
Si suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es una estafa. Los estafadores suelen aprovechar la psicología FOMO, haciendo que los inversores se preocupen por perder una "oportunidad única en la vida" y que inviertan rápidamente. Mantente alerta ante las promesas de "altísimos rendimientos", especialmente en proyectos que exigen "invertir de inmediato, o perder la oportunidad".
Verificar la presencia en línea del proyecto
Al investigar proyectos, enfóquese en:
¿Son activos las redes sociales (Telegram, Twitter, Discord)?
¿Hay realmente discusiones comunitarias y no solo marketing?
¿El sitio web del proyecto ofrece auditoría de contratos inteligentes e información sobre la identidad del equipo?
¿Cómo verificar la identidad del equipo?
Buscar miembros del equipo en LinkedIn y confirmar si tienen un historial profesional real.
Busca en GitHub los registros de contribuciones de código para asegurar que el equipo tenga experiencia en desarrollo.
Consulta las últimas noticias sobre tokens en plataformas como CoinGecko y verifica si hay eventos sospechosos.
Tipos comunes de estafas de Rug Pull
Rug Pull se divide principalmente en Rug Pull duro y Rug Pull blando:
Rug Pull Duro (Hard Rug Pull) —— El equipo del proyecto se lleva el dinero directamente y elimina todas las cuentas de redes sociales y el sitio web.
Rug Pull suave (Soft Rug Pull) —— El equipo del proyecto se retira gradualmente, reduce la comunicación y finalmente abandona el proyecto, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Retiro de liquidez (Liquidity Pulls)
Un ejemplo de la atracción de liquidez es Squid Game (SQUID), que es un token meme que hace referencia a la popular serie de Netflix Squid Game. Este token fue promocionado ampliamente en las redes sociales, prometiendo a los usuarios la oportunidad de ganar SQUID jugando. A pesar de que el whitepaper es vago y no hay auditoría del proyecto, la situación sigue siendo así.
Desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, el precio de SQUID aumentó casi 23 millones de puntos porcentuales, pasando de unos pocos centavos a 2,861.80 dólares. Mientras tanto, los inversores no pudieron vender su SQUID, ya que el contrato inteligente del token (que controla el funcionamiento del proyecto) solo permitía a los creadores vender tokens, quienes se llevaron aproximadamente 3.38 millones de dólares de los inversores. Posteriormente, los desarrolladores retiraron todos los BNB del fondo. Este momento fue capturado en vivo por el usuario de Twitter @imBagsy.
Las lecciones de El juego del calamar
Evita aquellos proyectos que están sobrevalorados pero carecen de auditoría de contratos inteligentes. Siempre verifica si el contrato del grupo tiene liquidez no bloqueada y resiste el FOMO.
Bombeo y descarga
Métodos de estafa:
Los desarrolladores utilizan las redes sociales y KOL para manipular los tokens, aumentando el precio de la moneda (Pump).
Después de que los precios se dispararon, los desarrolladores vendieron los tokens que tenían, lo que provocó una caída drástica en el precio.
Caso: FRAUDE LIBRA
En febrero de 2025, el presidente de Argentina, Javier Milei, promocionó el token LIBRA en las redes sociales.
El token subió a $5.20 en 50 minutos, debido a que el equipo del proyecto posee el 70% del total de tokens, y al vender en el punto máximo, provocó una caída del 85% en el precio del token.
Los estafadores sacaron $87 millones de dólares, los inversionistas han perdido todo su capital.
Lección:
Sea quien sea el que esté promoviendo el token, es necesario verificar la distribución del token.
Verificar si hay compras agrupadas en gran cantidad para evitar que unos pocos manipulen el precio.
Lanzamientos de Proyectos Falsos
Método de fraude:
Los estafadores prometen desarrollar un "proyecto revolucionario" para atraer a los inversores a invertir dinero.
Después de la financiación, el equipo desaparece y los inversores tienen tokens o NFT que no valen nada.
Caso: Evolved Apes estafa
Comprometido a desarrollar juegos NFT para atraer a inversores a comprar NFT.
Después de financiar 2.7 millones de dólares, el equipo desapareció y las redes sociales dejaron de actualizarse.
Lección:
Antecedentes del equipo de investigación, revisar registros de LinkedIn y GitHub.
Evita invertir en proyectos completamente anónimos, asegúrate de que los miembros del equipo sean rastreables.
Esquemas Ponzi
Método de estafa:
Prometer "altos rendimientos", pero en realidad se paga a los inversores iniciales con los fondos de los inversores posteriores.
Los participantes atraen a otros para ganar "recompensas por recomendaciones", y al final el sistema colapsa, los inversores no pueden retirar su dinero.
Caso: Esquema Ponzi de OneCoin
OneCoin se compromete a que los inversores pueden "minar" tokens OneCoin y mejorar sus habilidades de inversión a través de cursos de educación.
OneCoin no tiene blockchain en absoluto, los tokens no se pueden negociar libremente, solo se pueden negociar en la plataforma oficial con restricciones.
Los inversores han perdido más de $40 mil millones, el fundador ha huido.
Lección:
¡Si los tokens no se negocian en una cadena pública y solo se pueden negociar en plataformas cerradas, el riesgo es extremadamente alto!
Evita invertir en proyectos que requieren "invitar amigos a unirse", un rasgo típico de las estafas Ponzi.
¿Es legal el fraude de Rug Pull en criptomonedas?
El fraude de Rug Pull es ilegal en todo el mundo, y si las fuerzas del orden logran capturar a los delincuentes dentro de su jurisdicción, generalmente serán procesados.
En la mayoría de las jurisdicciones, el fraude de Rug Pull se clasifica como robo o fraude, mientras que acciones como el "Pump and Dump" se consideran manipulación del mercado.
Caso práctico:
Caso de fraude de OneCoin: la policía mundial toma medidas enérgicas, las autoridades chinas han demandado a 98 personas involucradas y han confiscado criptomonedas por un valor de 267.5 millones de dólares (según informes de South China Morning Post).
Caso de fraude de Frosties NFT: los estafadores acusados de conspiración por fraude telefónico y lavado de dinero, con un monto involucrado de millones de dólares. Aunque algunos casos han sido procesados con éxito, muchos estafadores aún logran escapar con ganancias ilícitas.
Conclusión: ¡Asegúrese de confirmar varias veces antes de invertir!
A pesar de que los fraudes de Rug Pull ya no son la estafa criptográfica más común, los proyectos con altos rendimientos y explosiones de precios aún están llenos de riesgos.
Este artículo presenta cómo verificar la autenticidad de un proyecto y las señales de advertencia comunes, ayudándote a reducir el riesgo de ser estafado.
La falta de transparencia, la ausencia de certificación de auditoría y los proyectos que suenan demasiado buenos para ser verdad, probablemente son estafas!
⚠ Los métodos de los estafadores están en constante evolución, independientemente de cómo se promocionen en las redes sociales, es importante mantenerse alerta y realizar una investigación independiente (DYOR) para evitar convertirse en una víctima.
📌 Los proyectos mencionados en este artículo son solo para fines de análisis de casos y no constituyen una recomendación de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQs)
¿Puedo recuperar fondos después de un Rug Pull?
🔸 Muy difícil.
Las transacciones de criptomonedas suelen ser irreversibles, y la anonimidad dificulta el rastreo.
Puedes presentar una demanda legal, pero la probabilidad de recuperar los fondos con éxito es muy baja.
Si un miembro clave del equipo se va, ¿eso se considera un Rug Pull?
🔸 No necesariamente.
El Rug Pull es un tipo de "esquema de salida", que generalmente implica restricciones de transacción (los inversores no pueden vender sus monedas) o una venta repentina (el precio de la moneda se desploma y el token se vuelve sin valor).
Si solo un miembro clave se va, pero el proyecto sigue operando normalmente, esto no se considera un Rug Pull.
¿Cuál es la diferencia entre un Rug Pull y el fracaso de un proyecto?
🔸 Rug Pull es un engaño cuidadosamente planificado, mientras que los proyectos fallidos pueden ser el resultado de una mala gestión o cambios en el mercado.
El Rug Pull suele ocurrir rápidamente, el equipo puede desaparecer de repente o retirar los fondos.
El fracaso del proyecto suele ser un proceso gradual, donde puedes observar la disminución del TVL (valor total bloqueado) o del precio de la moneda, o la incapacidad de entregar el producto según lo prometido.
El contenido es solo de referencia, no una solicitud u oferta. No se proporciona asesoramiento fiscal, legal ni de inversión. Consulte el Descargo de responsabilidad para obtener más información sobre los riesgos.
LIBRA, Squid Game hasta OneCoin: Un análisis y lecciones de los mayores fraudes de Rug Pull en el mercado de criptomonedas
Título original: ¿Qué son los rug pulls en crypto y cómo evitarlos?
Autor original: Josiah Makori
Fuente original:
Compilado por: Daisy, Mars Finance
¿Qué es un "Rug Pull" en las criptomonedas y cómo evitarlo?
¿Qué es un Rug Pull?
Rug Pull es un tipo de fraude de salida, donde los desarrolladores lanzan un proyecto de criptomonedas y atraen los fondos de los inversionistas. Luego, de repente abandonan el proyecto y desaparecen con el dinero, lo que hace que los tokens en manos de los inversionistas se vuelvan completamente inútiles.
Señales de advertencia comunes:
Sin auditoría (no revisado de seguridad)
Liquidez no bloqueada (los desarrolladores pueden retirar fondos en cualquier momento)
Equipo anónimo (identidad de los miembros del equipo no transparente)
El precio ha subido repentinamente (aumento anormal del precio, podría ser manipulación del mercado)
Un pequeño número de billeteras posee una gran cantidad de tokens (alta concentración, fácil de manipular el mercado)
Puntos clave
Rug Pull es un tipo de fraude de salida, donde los desarrolladores lanzan un proyecto de criptomonedas, atraen los fondos de los inversores y luego huyen con el dinero, dejando tokens u otros activos digitales sin valor.
Principales señales de advertencia: falta de auditoría, liquidez no bloqueada, distribución desigual de tokens.
Cómo protegerse: Utilice herramientas como GeckoTerminal para investigar, ya que esta plataforma incluye funciones de monitoreo de Rug Pull, que ayudan a los inversores a identificar proyectos de riesgo.
La expresión "Rug Pull" proviene de "pull the rug from underneath" (sacar la alfombra de debajo, haciendo que alguien caiga). En el fraude de Rug Pull, los desarrolladores recaudan fondos vendiendo tokens y luego cierran repentinamente el proyecto y huyen con el dinero, lo que provoca que los tokens en manos de los inversionistas se vuelvan completamente inútiles.
Según el informe de Chainalysis, la tasa de ocurrencia de fraudes de Rug Pull ha disminuido. En 2021, los fraudes de Rug Pull robaron un total de 2.8 mil millones de dólares, mientras que en 2024 cayó a 496 millones de dólares. Sin embargo, este tipo de estafas aún no ha desaparecido, la más reciente fue la estafa de LIBRA, que ocurrió en febrero de 2025.
Entender el fraude de Rug Pull en criptomonedas
En un esquema de salida de Rug Pull, los desarrolladores crean un nuevo token y lo lanzan en un intercambio descentralizado (DEX), generalmente emparejándolo para comerciar con stablecoins comunes como USDT.
Métodos de estafa comúnmente utilizados por los desarrolladores:
Prometer altos retornos para atraer a los inversores.
Compromiso de productos digitales exclusivos (como NFT, que afirman que los poseedores pueden obtener ventajas especiales).
Contratar a celebridades o influencers para promover enérgicamente (Shill) el token en las redes sociales.
Aumentar artificialmente el precio de los tokens a través de la coordinación de compras.
El objetivo de todas estas maniobras es crear FOMO (miedo a perderse algo), atrayendo a más inversores a invertir dinero. Una vez que el fondo acumula suficiente capital, los desarrolladores retiran repentinamente todos los fondos, abandonan el proyecto y hacen que los tokens en manos de los inversores pierdan todo su valor.
¿Cómo identificar un Rug Pull?
Normalmente, los proyectos de Rug Pull tienen señales de advertencia evidentes, que incluyen:
Liquidez no bloqueada - Permite a los desarrolladores retirar activos del fondo en cualquier momento.
Distribución desigual de tokens - La gran mayoría de los tokens son poseídos por unos pocos monederos.
No hay auditoría de contratos inteligentes - El proyecto no ha pasado por una revisión de seguridad, existe el riesgo de vulnerabilidades en el código.
El precio del token se dispara de manera anormal —— podría ser una estafa de “pump and dump”.
Equipo anónimo y sin historial: la identidad de los miembros del equipo del proyecto es opaca y carece de credibilidad.
Bloquear la liquidez significa que el equipo del proyecto no puede retirar libremente los activos del fondo. Si la liquidez no está bloqueada, los desarrolladores pueden retirar fondos en cualquier momento, lo que provoca un colapso del mercado.
¿Cómo verificar si la liquidez está bloqueada? Se pueden utilizar herramientas como GeckoTerminal para consultar el estado de la liquidez del fondo. En el panel de puntuación GT de GeckoTerminal, se puede ver si la liquidez está bloqueada. Token de Solana: Verificar Liquidity Lock (bloqueo de liquidez). Token de ETH: Verificar Rugpull Risk (riesgo de Rug Pull).
Revisar la distribución de tokens en el explorador de blockchain y en GeckoTerminal le ayudará a entender quién posee la mayor cantidad de tokens y cómo se distribuyen los tokens.
Si un pequeño número de billeteras posee una gran cantidad de tokens, es muy fácil vender rápidamente esos tokens, lo que aumenta el riesgo de manipulación de precios y de votación. Los tokens con una mayor descentralización suelen ser más seguros, ya que pueden proteger a los usuarios de la manipulación de precios extrema a corto plazo por parte de unos pocos grandes poseedores.
La mayoría de los proyectos reconocidos comparten información sobre auditorías de contratos inteligentes en su sitio web. Los auditores de contratos inteligentes clasificarán y describirán los errores y problemas que encuentren durante el proceso de auditoría, explicando su gravedad y el posible impacto que pueden tener en el contrato y sus usuarios.
Si el equipo del proyecto no resuelve los problemas clave, podría tener un impacto negativo en el proyecto, ya que esto significa que el contrato podría ser aprovechado por el equipo del proyecto o por actores malintencionados externos.
Al igual que la manipulación de precios de las acciones y la venta masiva, debes ser cauteloso con los tokens cuyo precio se dispara drásticamente en unas pocas horas o días, ya que esto puede indicar un esquema de manipulación de precios y venta masiva. Si ves que el valor de un activo se dispara, intenta averiguar cuál es el motor detrás de ello.
La mayoría de las veces, cuando el valor de un token legítimo aumenta de repente, esto puede deberse a importantes nuevas asociaciones, listados en exchanges o lanzamientos de productos significativos, todos los cuales son ampliamente reportados en los medios de criptomonedas.
Aunque la anonimidad es uno de los atractivos de las criptomonedas, el lanzamiento de un proyecto por un equipo anónimo y desconocido puede ser una señal de advertencia, especialmente si el proyecto no ha sido auditado en cuanto a contratos inteligentes. En el caso de la emisión de tokens, puede consultar GeckoTerminal para ver si el creador tiene algún historial problemático de emisión de tokens en Solana.
Cómo evitar el fraude de Rug Pull
Puedes reducir el riesgo de caer en una estafa de Rug Pull de las siguientes maneras:
Evitar proyectos de especulación extrema.
Verificar la actividad del equipo y la participación de la comunidad.
Revisar usando GeckoTerminal, incluyendo:
Compras agrupadas (Bundled Buys)
Autoridad de congelación
Autoridad de la Casa de la Moneda
Bloqueo de Liquidez
Trampas de miel (Honeypots)
Riesgos de reentrada (Reentrancy Risks)
Historial del creador (Creator History)
Verificar los detalles del contrato inteligente y del token
Como se mencionó anteriormente, la mayoría de los proyectos de criptomonedas de buena reputación aceptan auditorías de contratos inteligentes para demostrar su legitimidad. Antes de invertir, lea detenidamente los resultados de la auditoría y asegúrese de que no haya problemas críticos no resueltos, ya que esto significa que el contrato inteligente que gestiona el proyecto podría ser explotado.
Para los tokens como los memecoins, que probablemente no se sometan a auditorías exhaustivas de contratos inteligentes, puede utilizar GeckoTerminal para verificar cualquier señal de advertencia alrededor del token, como se indica en la puntuación GT, que incluye:
La cantidad de tokens comprados mediante compras agrupadas se puede utilizar para aumentar el precio de los tokens antes de la venta.
La congelación de permisos puede impedir que el titular negocie tokens.
Derecho de acuñación, permite al creador del contrato acuñar nuevos tokens.
Bloqueo de liquidez, asegurando que los tokens proporcionados al fondo estén bloqueados y evitando que el creador los retire.
miel, donde los tokens pueden no ser vendidos debido a funciones del contrato o código malicioso.
Riesgo de reentrada, los contratos maliciosos pueden intentar extraer tokens del contrato inteligente del pool.
Si suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es una estafa. Los estafadores suelen aprovechar la psicología FOMO, haciendo que los inversores se preocupen por perder una "oportunidad única en la vida" y que inviertan rápidamente. Mantente alerta ante las promesas de "altísimos rendimientos", especialmente en proyectos que exigen "invertir de inmediato, o perder la oportunidad".
Al investigar proyectos, enfóquese en:
¿Son activos las redes sociales (Telegram, Twitter, Discord)?
¿Hay realmente discusiones comunitarias y no solo marketing?
¿El sitio web del proyecto ofrece auditoría de contratos inteligentes e información sobre la identidad del equipo?
¿Cómo verificar la identidad del equipo?
Buscar miembros del equipo en LinkedIn y confirmar si tienen un historial profesional real.
Busca en GitHub los registros de contribuciones de código para asegurar que el equipo tenga experiencia en desarrollo.
Consulta las últimas noticias sobre tokens en plataformas como CoinGecko y verifica si hay eventos sospechosos.
Tipos comunes de estafas de Rug Pull
Rug Pull se divide principalmente en Rug Pull duro y Rug Pull blando:
Rug Pull Duro (Hard Rug Pull) —— El equipo del proyecto se lleva el dinero directamente y elimina todas las cuentas de redes sociales y el sitio web.
Rug Pull suave (Soft Rug Pull) —— El equipo del proyecto se retira gradualmente, reduce la comunicación y finalmente abandona el proyecto, dejando a los inversores con tokens sin valor.
Un ejemplo de la atracción de liquidez es Squid Game (SQUID), que es un token meme que hace referencia a la popular serie de Netflix Squid Game. Este token fue promocionado ampliamente en las redes sociales, prometiendo a los usuarios la oportunidad de ganar SQUID jugando. A pesar de que el whitepaper es vago y no hay auditoría del proyecto, la situación sigue siendo así.
Desde el 26 de octubre hasta el 1 de noviembre, el precio de SQUID aumentó casi 23 millones de puntos porcentuales, pasando de unos pocos centavos a 2,861.80 dólares. Mientras tanto, los inversores no pudieron vender su SQUID, ya que el contrato inteligente del token (que controla el funcionamiento del proyecto) solo permitía a los creadores vender tokens, quienes se llevaron aproximadamente 3.38 millones de dólares de los inversores. Posteriormente, los desarrolladores retiraron todos los BNB del fondo. Este momento fue capturado en vivo por el usuario de Twitter @imBagsy.
Las lecciones de El juego del calamar
Evita aquellos proyectos que están sobrevalorados pero carecen de auditoría de contratos inteligentes. Siempre verifica si el contrato del grupo tiene liquidez no bloqueada y resiste el FOMO.
Métodos de estafa:
Los desarrolladores utilizan las redes sociales y KOL para manipular los tokens, aumentando el precio de la moneda (Pump).
Después de que los precios se dispararon, los desarrolladores vendieron los tokens que tenían, lo que provocó una caída drástica en el precio.
Caso: FRAUDE LIBRA
En febrero de 2025, el presidente de Argentina, Javier Milei, promocionó el token LIBRA en las redes sociales.
El token subió a $5.20 en 50 minutos, debido a que el equipo del proyecto posee el 70% del total de tokens, y al vender en el punto máximo, provocó una caída del 85% en el precio del token.
Los estafadores sacaron $87 millones de dólares, los inversionistas han perdido todo su capital.
Lección:
Sea quien sea el que esté promoviendo el token, es necesario verificar la distribución del token.
Verificar si hay compras agrupadas en gran cantidad para evitar que unos pocos manipulen el precio.
Método de fraude:
Los estafadores prometen desarrollar un "proyecto revolucionario" para atraer a los inversores a invertir dinero.
Después de la financiación, el equipo desaparece y los inversores tienen tokens o NFT que no valen nada.
Caso: Evolved Apes estafa
Comprometido a desarrollar juegos NFT para atraer a inversores a comprar NFT.
Después de financiar 2.7 millones de dólares, el equipo desapareció y las redes sociales dejaron de actualizarse.
Lección:
Antecedentes del equipo de investigación, revisar registros de LinkedIn y GitHub.
Evita invertir en proyectos completamente anónimos, asegúrate de que los miembros del equipo sean rastreables.
Método de estafa:
Prometer "altos rendimientos", pero en realidad se paga a los inversores iniciales con los fondos de los inversores posteriores.
Los participantes atraen a otros para ganar "recompensas por recomendaciones", y al final el sistema colapsa, los inversores no pueden retirar su dinero.
Caso: Esquema Ponzi de OneCoin
OneCoin se compromete a que los inversores pueden "minar" tokens OneCoin y mejorar sus habilidades de inversión a través de cursos de educación.
OneCoin no tiene blockchain en absoluto, los tokens no se pueden negociar libremente, solo se pueden negociar en la plataforma oficial con restricciones.
Los inversores han perdido más de $40 mil millones, el fundador ha huido.
Lección:
¡Si los tokens no se negocian en una cadena pública y solo se pueden negociar en plataformas cerradas, el riesgo es extremadamente alto!
Evita invertir en proyectos que requieren "invitar amigos a unirse", un rasgo típico de las estafas Ponzi.
¿Es legal el fraude de Rug Pull en criptomonedas?
El fraude de Rug Pull es ilegal en todo el mundo, y si las fuerzas del orden logran capturar a los delincuentes dentro de su jurisdicción, generalmente serán procesados.
En la mayoría de las jurisdicciones, el fraude de Rug Pull se clasifica como robo o fraude, mientras que acciones como el "Pump and Dump" se consideran manipulación del mercado.
Caso práctico:
Caso de fraude de OneCoin: la policía mundial toma medidas enérgicas, las autoridades chinas han demandado a 98 personas involucradas y han confiscado criptomonedas por un valor de 267.5 millones de dólares (según informes de South China Morning Post).
Caso de fraude de Frosties NFT: los estafadores acusados de conspiración por fraude telefónico y lavado de dinero, con un monto involucrado de millones de dólares. Aunque algunos casos han sido procesados con éxito, muchos estafadores aún logran escapar con ganancias ilícitas.
Conclusión: ¡Asegúrese de confirmar varias veces antes de invertir!
A pesar de que los fraudes de Rug Pull ya no son la estafa criptográfica más común, los proyectos con altos rendimientos y explosiones de precios aún están llenos de riesgos.
Este artículo presenta cómo verificar la autenticidad de un proyecto y las señales de advertencia comunes, ayudándote a reducir el riesgo de ser estafado.
La falta de transparencia, la ausencia de certificación de auditoría y los proyectos que suenan demasiado buenos para ser verdad, probablemente son estafas!
⚠ Los métodos de los estafadores están en constante evolución, independientemente de cómo se promocionen en las redes sociales, es importante mantenerse alerta y realizar una investigación independiente (DYOR) para evitar convertirse en una víctima.
📌 Los proyectos mencionados en este artículo son solo para fines de análisis de casos y no constituyen una recomendación de inversión.
Preguntas frecuentes (FAQs)
🔸 Muy difícil.
Las transacciones de criptomonedas suelen ser irreversibles, y la anonimidad dificulta el rastreo.
Puedes presentar una demanda legal, pero la probabilidad de recuperar los fondos con éxito es muy baja.
🔸 No necesariamente.
El Rug Pull es un tipo de "esquema de salida", que generalmente implica restricciones de transacción (los inversores no pueden vender sus monedas) o una venta repentina (el precio de la moneda se desploma y el token se vuelve sin valor).
Si solo un miembro clave se va, pero el proyecto sigue operando normalmente, esto no se considera un Rug Pull.
🔸 Rug Pull es un engaño cuidadosamente planificado, mientras que los proyectos fallidos pueden ser el resultado de una mala gestión o cambios en el mercado.
El Rug Pull suele ocurrir rápidamente, el equipo puede desaparecer de repente o retirar los fondos.
El fracaso del proyecto suele ser un proceso gradual, donde puedes observar la disminución del TVL (valor total bloqueado) o del precio de la moneda, o la incapacidad de entregar el producto según lo prometido.