Des agents fédéraux se sont fait passer pour une startup crypto afin de révéler le rôle de CLS Global dans des opérations de lavage de tokens d'IA, mettant en lumière des algorithmes trompeurs utilisés pour simuler la demande du marché.
Une opération secrète du DOJ expose des transactions de lavage de crypto avec un jeton IA comme appât
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 2 avril que CLS Global FZC LLC, une entreprise de services financiers en cryptomonnaie basée aux Émirats Arabes Unis (UAE), a été condamnée par un tribunal fédéral pour son implication dans des tactiques de trading d'actifs numériques trompeuses. L'entreprise a plaidé coupable de conspiration pour manipulation de marché et fraude par fil, suite à une opération d'infiltration orchestrée par des agents fédéraux. Le DOJ a expliqué que dans le cadre du jugement :
CLS Global a été condamné à payer un total de 428 059 $ au gouvernement, représentant à la fois une amende et des cryptomonnaies saisies.
« Le tribunal a également condamné CLS Global à une période de probation de trois ans, pendant laquelle CLS Global est interdit de participer aux marchés de cryptomonnaies américains », a noté le ministère de la Justice.
La condamnation découle d'une enquête sous couverture qui a utilisé un projet de cryptomonnaie fictif, NexFundAI, pour exposer des activités de trading illégales. Se faisant passer pour une véritable startup, des agents fédéraux ont développé un site Web et émis un jeton sur l'échange Uniswap, puis ont contacté CLS Global pour des services de trading promotionnels. L'entreprise a obtempéré, utilisant le wash trading pour simuler la demande.
Selon le DOJ :
CLS Global a accepté de fournir des services de création de marché pour le token NexFundAI qui comprenaient du ‘wash trading’ pour attirer frauduleusement des investisseurs à acheter le token.
Lors des appels vidéo enregistrés à la mi-2024, un représentant de CLS Global a expliqué comment l'algorithme de l'entreprise exécuterait des auto-transactions à travers plusieurs portefeuilles pour donner l'impression d'une activité de marché légitime. L'employé a ajouté que cette stratégie était difficile à retracer et avait été déployée pour de nombreux clients.
Parallèlement à l'affaire criminelle, la Commission des valeurs mobilières (SEC) a déposé une action civile séparée pour violations des valeurs mobilières. Selon les termes des deux résolutions, CLS Global doit respecter des interdictions strictes sur la prestation de services aux clients basés aux États-Unis ou sur l'exploitation de tout marché d'actifs numériques domestiques, et devra certifier sa conformité chaque année.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
Société Crypto condamnée pour des opérations de lavage de jetons AI après une opération sous couverture du DOJ
Des agents fédéraux se sont fait passer pour une startup crypto afin de révéler le rôle de CLS Global dans des opérations de lavage de tokens d'IA, mettant en lumière des algorithmes trompeurs utilisés pour simuler la demande du marché.
Une opération secrète du DOJ expose des transactions de lavage de crypto avec un jeton IA comme appât
Le ministère de la Justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 2 avril que CLS Global FZC LLC, une entreprise de services financiers en cryptomonnaie basée aux Émirats Arabes Unis (UAE), a été condamnée par un tribunal fédéral pour son implication dans des tactiques de trading d'actifs numériques trompeuses. L'entreprise a plaidé coupable de conspiration pour manipulation de marché et fraude par fil, suite à une opération d'infiltration orchestrée par des agents fédéraux. Le DOJ a expliqué que dans le cadre du jugement :
« Le tribunal a également condamné CLS Global à une période de probation de trois ans, pendant laquelle CLS Global est interdit de participer aux marchés de cryptomonnaies américains », a noté le ministère de la Justice.
La condamnation découle d'une enquête sous couverture qui a utilisé un projet de cryptomonnaie fictif, NexFundAI, pour exposer des activités de trading illégales. Se faisant passer pour une véritable startup, des agents fédéraux ont développé un site Web et émis un jeton sur l'échange Uniswap, puis ont contacté CLS Global pour des services de trading promotionnels. L'entreprise a obtempéré, utilisant le wash trading pour simuler la demande.
Selon le DOJ :
Lors des appels vidéo enregistrés à la mi-2024, un représentant de CLS Global a expliqué comment l'algorithme de l'entreprise exécuterait des auto-transactions à travers plusieurs portefeuilles pour donner l'impression d'une activité de marché légitime. L'employé a ajouté que cette stratégie était difficile à retracer et avait été déployée pour de nombreux clients.
Parallèlement à l'affaire criminelle, la Commission des valeurs mobilières (SEC) a déposé une action civile séparée pour violations des valeurs mobilières. Selon les termes des deux résolutions, CLS Global doit respecter des interdictions strictes sur la prestation de services aux clients basés aux États-Unis ou sur l'exploitation de tout marché d'actifs numériques domestiques, et devra certifier sa conformité chaque année.