Le 8 avril, Justin Sun a posté sur la plate-forme X énumérant les sept péchés capitaux de First Digital Trust (FDT), comme suit : · Infraction #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2 : Utilisation abusive des fonds des clientsLes règles sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (argent des clients) (chap. 571) prévoient que les fonds entiercés ne doivent pas être utilisés à des fins propres au dépositaire. Les actifs des clients doivent être détenus dans des comptes distincts et les retraits non autorisés sont strictement interdits. En transférant des fonds TUSD à ARIA DMCC SANS AUTORISATION APPROPRIÉE, FDT fera face à des mesures d’application, y compris des amendes, la révocation de la licence ou des poursuites pénales. Infraction #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4 : Fraude ou volLe détournement de fonds dans l’intention de frauder un client constitue une fraude ou un vol. FDT a conspiré avec des complices (par exemple, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) pour dissimuler des détournements de fonds en falsifiant des documents et en prétendant avoir fait de faux investissements. Infraction #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6 : Violation des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en détournant des fonds par le biais de transactions complexes ou de transfert de comptes offshore pour dissimuler leur origine, FDT facilite et/ou constitue une violation de la réglementation en matière de LBC. Crime #7 : Ordonnance sur la prévention de la corruption (POBO) L’ordonnance sur la prévention de la corruption (POBO) est la principale loi régissant les commissions secrètes à Hong Kong. Il criminalise les opérations de corruption, y compris les agents recevant des avantages ou des commissions non divulgués sans le consentement du mandant. FDT/Legacy, sous la direction de Vincent Chok, a reçu des pots-de-vin secrets de la part de DMCC en échange du transfert illégal de fonds séquestres de TUSD.
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Justin Sun a publié un article énumérant les « sept péchés » de FDT, y compris l'abus de fonds clients, la fraude et le vol.
Le 8 avril, Justin Sun a posté sur la plate-forme X énumérant les sept péchés capitaux de First Digital Trust (FDT), comme suit : · Infraction #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2 : Utilisation abusive des fonds des clientsLes règles sur les valeurs mobilières et les contrats à terme (argent des clients) (chap. 571) prévoient que les fonds entiercés ne doivent pas être utilisés à des fins propres au dépositaire. Les actifs des clients doivent être détenus dans des comptes distincts et les retraits non autorisés sont strictement interdits. En transférant des fonds TUSD à ARIA DMCC SANS AUTORISATION APPROPRIÉE, FDT fera face à des mesures d’application, y compris des amendes, la révocation de la licence ou des poursuites pénales. Infraction #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4 : Fraude ou volLe détournement de fonds dans l’intention de frauder un client constitue une fraude ou un vol. FDT a conspiré avec des complices (par exemple, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge/Finaport (Yai Sukonthabhund)) pour dissimuler des détournements de fonds en falsifiant des documents et en prétendant avoir fait de faux investissements. Infraction #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6 : Violation des obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent (AML) en détournant des fonds par le biais de transactions complexes ou de transfert de comptes offshore pour dissimuler leur origine, FDT facilite et/ou constitue une violation de la réglementation en matière de LBC. Crime #7 : Ordonnance sur la prévention de la corruption (POBO) L’ordonnance sur la prévention de la corruption (POBO) est la principale loi régissant les commissions secrètes à Hong Kong. Il criminalise les opérations de corruption, y compris les agents recevant des avantages ou des commissions non divulgués sans le consentement du mandant. FDT/Legacy, sous la direction de Vincent Chok, a reçu des pots-de-vin secrets de la part de DMCC en échange du transfert illégal de fonds séquestres de TUSD.