Selon Decrypt, Block, Inc., dirigé par Jack Dorsey, a atteint un règlement de 40 millions de dollars avec le département des services financiers de New York (NYDFS) en raison de « graves erreurs » dans ses procédures de conformité AML. Le NYDFS a souligné que la due diligence des clients de Block était insuffisante, n'ayant pas réussi à empêcher efficacement le blanchiment de capitaux et les activités illégales, et que ses transactions en Bitcoin étaient « traitées de manière laxiste », ce qui les rendait vulnérables à l'exploitation criminelle. Block doit engager un observateur indépendant pour rectifier sa conformité en matière de transfert de fonds et de monnaies virtuelles. Block est sous la régulation du NYDFS par le biais de BitLicense depuis 2018, et l'année dernière, Cash App a cessé les paiements P2P en Bitcoin gratuits. Le 10 avril, l'action de Block a chuté de 3,7 % au cours de la matinée, enregistrant une chute cumulative de 36 % depuis le début de l'année.
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Block, Inc. a atteint un règlement de 40 millions de dollars en raison d'une "grave erreur" dans les procédures de conformité AML.
Selon Decrypt, Block, Inc., dirigé par Jack Dorsey, a atteint un règlement de 40 millions de dollars avec le département des services financiers de New York (NYDFS) en raison de « graves erreurs » dans ses procédures de conformité AML. Le NYDFS a souligné que la due diligence des clients de Block était insuffisante, n'ayant pas réussi à empêcher efficacement le blanchiment de capitaux et les activités illégales, et que ses transactions en Bitcoin étaient « traitées de manière laxiste », ce qui les rendait vulnérables à l'exploitation criminelle. Block doit engager un observateur indépendant pour rectifier sa conformité en matière de transfert de fonds et de monnaies virtuelles. Block est sous la régulation du NYDFS par le biais de BitLicense depuis 2018, et l'année dernière, Cash App a cessé les paiements P2P en Bitcoin gratuits. Le 10 avril, l'action de Block a chuté de 3,7 % au cours de la matinée, enregistrant une chute cumulative de 36 % depuis le début de l'année.