Block, la société de Jack Dorsey, a conclu un accord de règlement de 40 millions de dollars avec les régulateurs de New York pour des violations d'AML.
Selon un message de ChainCatcher, d'après The Block, la société de paiement Block, Inc. de Jack Dorsey a conclu un protocole de règlement de 40 millions de dollars avec les autorités de régulation financières de l'État de New York en raison de vulnérabilités liées à l'AML.
L'ordonnance de consentement publiée jeudi par le Département des services financiers de l'État de New York indique que l'enquête a révélé que cette société de technologie financière, anciennement connue sous le nom de Square, n'a pas suffisamment pris en compte les risques majeurs liés à l'échelle et à la complexité de ses activités dans le cadre de son programme AML lors de la fourniture de services en bitcoins via Cash App.
Les régulateurs ont spécifiquement indiqué que Block présente trois grandes vulnérabilités : un manque de mesures de contrôle AML basées sur les risques, une diligence raisonnable insuffisante sur les clients, et un traitement laxiste des transactions Bitcoin à haut risque entraînant un grand nombre de transactions anonymes non examinées. C'est déjà la deuxième fois cette année que Block paie une amende en raison de problèmes liés à l'AML. En janvier de cette année, la société avait déjà payé 80 millions de dollars aux régulateurs financiers de 48 États.
Le porte-parole de Block a déclaré que cet accord marque la résolution de toutes les questions liées aux licences de transfert d'argent au niveau des États et a souligné que bien que la société n'ait pas reconnu les résultats de l'enquête, elle a investi d'importantes ressources pour améliorer le système de conformité de Cash App. Selon le protocole, Block doit engager un superviseur indépendant pour mettre en œuvre les corrections.
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Block, la société de Jack Dorsey, a conclu un accord de règlement de 40 millions de dollars avec les régulateurs de New York pour des violations d'AML.
Selon un message de ChainCatcher, d'après The Block, la société de paiement Block, Inc. de Jack Dorsey a conclu un protocole de règlement de 40 millions de dollars avec les autorités de régulation financières de l'État de New York en raison de vulnérabilités liées à l'AML. L'ordonnance de consentement publiée jeudi par le Département des services financiers de l'État de New York indique que l'enquête a révélé que cette société de technologie financière, anciennement connue sous le nom de Square, n'a pas suffisamment pris en compte les risques majeurs liés à l'échelle et à la complexité de ses activités dans le cadre de son programme AML lors de la fourniture de services en bitcoins via Cash App. Les régulateurs ont spécifiquement indiqué que Block présente trois grandes vulnérabilités : un manque de mesures de contrôle AML basées sur les risques, une diligence raisonnable insuffisante sur les clients, et un traitement laxiste des transactions Bitcoin à haut risque entraînant un grand nombre de transactions anonymes non examinées. C'est déjà la deuxième fois cette année que Block paie une amende en raison de problèmes liés à l'AML. En janvier de cette année, la société avait déjà payé 80 millions de dollars aux régulateurs financiers de 48 États. Le porte-parole de Block a déclaré que cet accord marque la résolution de toutes les questions liées aux licences de transfert d'argent au niveau des États et a souligné que bien que la société n'ait pas reconnu les résultats de l'enquête, elle a investi d'importantes ressources pour améliorer le système de conformité de Cash App. Selon le protocole, Block doit engager un superviseur indépendant pour mettre en œuvre les corrections.