Une escroquerie romantique crypto qui s'étend sur le monde et qui a transféré 2,5 millions de dollars par le biais de portefeuilles numériques a été démasquée, révélant un cerveau criminel qui fait face à 40 ans de prison.
Les autorités fédérales traquent le suspect d’une escroquerie cryptographique de 2,5 millions de dollars - il risque maintenant 40 ans de prison
Le département de la justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 9 avril qu'un homme nigérian a été accusé dans le Massachusetts d'avoir orchestré une escroquerie romantique complexe qui aurait trompé des victimes pour plus de 2,5 millions de dollars et a acheminé ces fonds vers des comptes de cryptomonnaie qu'il gérait secrètement.
Charles Uchenna Nwadavid, 34 ans, a été arrêté le 7 avril à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth après être arrivé d'un vol en provenance du Royaume-Uni. Selon les procureurs, Nwadavid est accusé d'avoir opéré des escroqueries sentimentales de 2016 à 2019 qui ciblaient des individus à travers les États-Unis. Le stratagème aurait impliqué la création de fausses identités en ligne pour établir des relations romantiques trompeuses avec des victimes. L'une de ces victimes, une femme du Massachusetts, est devenue sans le savoir un canal pour transférer de l'argent de cinq autres individus qui étaient également ciblés. Le DOJ a noté :
Nwadavid aurait ensuite prétendument trompé la Victime 1 en lui faisant transférer son propre argent ainsi que celui des autres victimes vers lui par le biais de transactions en cryptomonnaie, et aurait prétendument accédé à des comptes au nom de la Victime 1 depuis l'étranger, pour transférer les fonds des victimes vers des comptes qu'il contrôlait sur Localbitcoins, une plateforme de cryptomonnaie en ligne.
Un grand jury fédéral à Boston l'avait précédemment inculpé en janvier 2024 pour des accusations de fraude postale et de blanchiment d'argent. Il reste en détention après une comparution devant un tribunal fédéral au Texas et devrait être transféré à Boston pour d'autres procédures judiciaires. Les autorités affirment que l'utilisation d'actifs numériques a permis à Nwadavid d'obscurcir la source des fonds tout en maintenant un accès direct depuis l'étranger.
Si elle est reconnue coupable, Nwadavid pourrait faire face à de sévères conséquences juridiques. "L'accusation de fraude postale prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, trois ans de libération surveillée, une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ ou le double de la perte subie par la victime, une restitution et une confiscation," a détaillé le ministère de la Justice, ajoutant :
Les accusations de blanchiment d'argent prévoient une peine de prison pouvant aller jusqu'à 20 ans, trois ans de libération supervisée, et une amende pouvant atteindre 500 000 $ ou le double de la valeur des biens impliqués dans les transactions de blanchiment, restitution et confiscation.
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Plan Crypto de 2,5 millions de dollars démantelé : un suspect nigérian retrouvé sous garde aux États-Unis
Une escroquerie romantique crypto qui s'étend sur le monde et qui a transféré 2,5 millions de dollars par le biais de portefeuilles numériques a été démasquée, révélant un cerveau criminel qui fait face à 40 ans de prison.
Les autorités fédérales traquent le suspect d’une escroquerie cryptographique de 2,5 millions de dollars - il risque maintenant 40 ans de prison
Le département de la justice des États-Unis (DOJ) a annoncé le 9 avril qu'un homme nigérian a été accusé dans le Massachusetts d'avoir orchestré une escroquerie romantique complexe qui aurait trompé des victimes pour plus de 2,5 millions de dollars et a acheminé ces fonds vers des comptes de cryptomonnaie qu'il gérait secrètement.
Charles Uchenna Nwadavid, 34 ans, a été arrêté le 7 avril à l'aéroport international de Dallas-Fort Worth après être arrivé d'un vol en provenance du Royaume-Uni. Selon les procureurs, Nwadavid est accusé d'avoir opéré des escroqueries sentimentales de 2016 à 2019 qui ciblaient des individus à travers les États-Unis. Le stratagème aurait impliqué la création de fausses identités en ligne pour établir des relations romantiques trompeuses avec des victimes. L'une de ces victimes, une femme du Massachusetts, est devenue sans le savoir un canal pour transférer de l'argent de cinq autres individus qui étaient également ciblés. Le DOJ a noté :
Un grand jury fédéral à Boston l'avait précédemment inculpé en janvier 2024 pour des accusations de fraude postale et de blanchiment d'argent. Il reste en détention après une comparution devant un tribunal fédéral au Texas et devrait être transféré à Boston pour d'autres procédures judiciaires. Les autorités affirment que l'utilisation d'actifs numériques a permis à Nwadavid d'obscurcir la source des fonds tout en maintenant un accès direct depuis l'étranger.
Si elle est reconnue coupable, Nwadavid pourrait faire face à de sévères conséquences juridiques. "L'accusation de fraude postale prévoit une peine pouvant aller jusqu'à 20 ans de prison, trois ans de libération surveillée, une amende pouvant aller jusqu'à 250 000 $ ou le double de la perte subie par la victime, une restitution et une confiscation," a détaillé le ministère de la Justice, ajoutant :