Un réseau de fraude chinois blanchit plus de 6 millions de USDT - Près de 67 000 Indiens escroqués

Une vaste opération de fraude basée en Chine a escroqué plus de 66 800 investisseurs indiens, volant des millions de dollars. Neuf membres du groupe ont maintenant été condamnés à la prison pour avoir géré de fausses plateformes d'investissement et utilisé de fausses identités, blanchissant les fonds volés par le biais de la cryptomonnaie Tether (USDT).

🕵️‍♂️ Fraude à l'échelle mondiale : Retours élevés promis, rien livré Selon le Global Times, l'opération a été dirigée par un homme dont le nom de famille est He, qui a lancé l'escroquerie en mai 2023 en louant un espace de bureau dans la province du Shandong en Chine. À partir de là, il a recruté une équipe, mis en place des serveurs à l'étranger et coordonné avec des contacts indiens pour gérer le flux de fonds volés. Leur stratégie d'escroquerie était simple mais efficace :

Ils ont envoyé des messages d'investissement attrayants aux utilisateurs indiens, les invitant à rejoindre une fausse plateforme appelée SENEE qui promettait des rendements mensuels de 8 à 15 % sur des investissements minimums de seulement 1 000 roupies ( environ 12). Une fois que les dépôts ont commencé à croître et ont dépassé les rendements promis, le groupe fermerait la plateforme ou « convertirait la dette en actions », gelant ainsi effectivement l'accès des utilisateurs aux fonds.

💸 Blanchiment de millions via la crypto Les fonds volés ont été acheminés par des plateformes tierces et convertis en Tether (USDT), un stablecoin indexé au dollar américain. Le USDT a ensuite été échangé contre des yuans chinois ou USD — mais avec une commission de 15 % prélevée en tant que frais de blanchiment. Le rapport n'a pas précisé quelles plateformes ont été utilisées pour les transactions. Le groupe a créé un dispositif élaboré qui comprenait de faux sites Web, des tableaux de bord d'investissement et des documents falsifiés, tous conçus pour donner à l'opération une apparence légitime.

🎭 "Je suis un Indien riche !" — Identités fictives en action L'une des escrocs, une femme nommée Li, s'est fait passer pour une investisseuse indienne prospère qui aurait soi-disant gagné sa richesse grâce à des investissements dans des fonds — un stratagème pour convaincre les autres de la suivre.

👨‍⚖️ Peines sévères : Jusqu'à 15 ans de prison Le tribunal a décrit le groupe comme un syndicat criminel hautement professionnel et organisé. Le tribunal chinois a prononcé des peines de prison allant de 5 à près de 15 ans, ainsi que des amendes substantielles pour les escrocs condamnés.

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