Une peine de prison de cinq ans vient d'être prononcée pour un ressortissant colombien surpris en train de diriger une opération de blanchiment d'argent transfrontalière. Le schéma ? L'argent de la drogue provenant des cartels mexicains circulant à travers les canaux bancaires américains avant de revenir en Colombie. Les autorités ont saisi 1,2 million de dollars dans le processus. Un autre rappel que les crimes financiers—que ce soit par le biais de banques traditionnelles ou de rails crypto—passent rarement inaperçus lorsque les régulateurs commencent à établir des connexions.

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GateUser-7b078580

· Il y a 20h

Les données montrent que 1,2 million de dollars ont été saisis... mais en termes horaires, ce genre de faille se produit tous les jours. Bien que la traçabilité off-chain soit théoriquement plus élevée, les mineurs mangent trop, ce qui entraîne des frais de gas déraisonnables, et finira par s'effondrer.

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GateUser-2fce706c

· 11-28 08:17

J'ai déjà dit que la logique de cette régulation est en réalité très claire : que vous utilisiez une banque ou une chaîne, vous ne pouvez pas y échapper. Où sont les opportunités ? Elles résident dans les véritables secteurs de conformité, c'est cela l'avantage du premier arrivé, manquer cette occasion vous fera regretter pendant trois ans.

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DeepRabbitHole

· 11-26 20:28

L'armé de la régulation s'allonge de plus en plus, il n'y a pas d'échappatoire.

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Web3Educator

· 11-26 20:25

honnêtement, c'est exactement pourquoi je continue à dire à mes étudiants : "l'opacité de la finance traditionnelle est le problème de transparence de la crypto résolu"—mais ensuite, des cas comme celui-ci me rappellent que le véritable problème est toujours les humains qui dirigent le système, pas les rails eux-mêmes. les régulateurs deviennent plus intelligents cependant 🤔

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NotSatoshi

· 11-26 20:24

Mon pote, ces cinq dernières années, c'était encore trop léger. 1,2 million n'ont même pas pu être blanchis. Il faut améliorer les techniques.

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