L'adoption des cryptomonnaies a considérablement augmenté ces dernières années, notamment dans des pays en développement tels que l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Népal. La croissance de l'adoption dans ces pays a été considérée comme l'une des principales raisons de la hausse des activités illicites et de blanchiment d'argent.
Dans un développement récent, l'Unité de renseignement financier du Népal a constaté que l'utilisation de la crypto pour des activités illicites a augmenté de manière significative, malgré une interdiction officielle de la négociation d'actifs numériques.
Le FIU est un bras de renseignement de la Banque centrale du Népal, qui surveille les activités liées à la fraude financière, au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent. Dans un rapport du FIU intitulé “Rapport d'analyse stratégique”, l'unité de renseignement a noté une augmentation majeure de l'utilisation d'actifs numériques par des acteurs malveillants pour blanchir des fonds illicites et d'autres activités suspectées
Il convient de noter que l'utilisation de crypto-monnaies pour de telles activités a été une source de préoccupation pour les autorités nationales, qui ont du mal à suivre la destination des fonds. Dans certains cas, l'utilisation d'un mélangeur de crypto-monnaies a été signalée, ce qui permet d'effacer la destination et l'origine de tout actif numérique.
Selon les experts, les personnes du Népal deviennent l'une des principales victimes d'arnaques cryptographiques en raison d'un manque d'informations et d'une éducation adéquate. L'utilisation des médias sociaux et d'autres plates-formes qui s'adressent à de larges masses est l'un des moyens les plus utilisés pour attirer ou victimiser des personnes innocentes.
La prise de contrôle du Népal sur l'utilisation croissante des activités illicites de Crypto !
Selon les données disponibles, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies au Népal a augmenté à un rythme plus rapide et devrait atteindre un nouveau jalon d'ici la fin de 2025. Pourtant, l'un des problèmes graves liés à l'augmentation de son utilisation pour des activités illicites a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des utilisateurs
Source: Rastra Bank of Nepal
Le FIU a suggéré deux recommandations principales pour éviter ces activités et freiner la croissance de telles activités. La recommandation principale met l'accent sur le renforcement de la surveillance des transactions cryptographiques et la formation des institutions financières nécessaire pour repérer les signaux d'alarme et signaler promptement les activités suspectes.
L'autorité a également souligné la nécessité de sensibiliser le public pour réduire la vulnérabilité aux fraudes, renforcer la collaboration inter-agences et mettre à jour les cadres réglementaires afin de lutter efficacement contre la fraude aux paiements numériques.
L'utilisation de cryptomonnaies, y compris Bitcoin, est illégale au Népal. Au Pakistan, les cryptomonnaies ne sont pas réglementées officiellement, mais ne sont ni illégales ni interdites. Récemment, son voisin le Pakistan a suggéré quelques amendements à la loi sur les finances pour légaliser la crypto dans tout le pays.
The Express Tribune a rapporté que le gouvernement fédéral a proposé des amendements à la Loi sur la Banque d'État du Pakistan. Ces changements permettraient aux ressortissants doubles de servir en tant que gouverneur et sous-gouverneurs de la banque centrale et ouvriraient la voie à la légalisation de l'utilisation de la monnaie numérique au Pakistan.
Si elle est approuvée par le parlement et le cabinet fédéral, les amendements pourraient potentiellement légaliser des cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum dans le pays.
Avec l'adoption mondiale croissante des crypto-monnaies, leur perception a évolué de manière significative, et les experts prévoient que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde atteindra des niveaux sans précédent dans les années à venir.
Le contenu est fourni à titre de référence uniquement, il ne s'agit pas d'une sollicitation ou d'une offre. Aucun conseil en investissement, fiscalité ou juridique n'est fourni. Consultez l'Avertissement pour plus de détails sur les risques.
FIU Nepal propose des mesures pour lutter contre la fraude à la cryptomonnaie
L'adoption des cryptomonnaies a considérablement augmenté ces dernières années, notamment dans des pays en développement tels que l'Inde, le Bangladesh, le Pakistan et le Népal. La croissance de l'adoption dans ces pays a été considérée comme l'une des principales raisons de la hausse des activités illicites et de blanchiment d'argent.
Dans un développement récent, l'Unité de renseignement financier du Népal a constaté que l'utilisation de la crypto pour des activités illicites a augmenté de manière significative, malgré une interdiction officielle de la négociation d'actifs numériques.
Le FIU est un bras de renseignement de la Banque centrale du Népal, qui surveille les activités liées à la fraude financière, au financement du terrorisme et au blanchiment d'argent. Dans un rapport du FIU intitulé “Rapport d'analyse stratégique”, l'unité de renseignement a noté une augmentation majeure de l'utilisation d'actifs numériques par des acteurs malveillants pour blanchir des fonds illicites et d'autres activités suspectées
Il convient de noter que l'utilisation de crypto-monnaies pour de telles activités a été une source de préoccupation pour les autorités nationales, qui ont du mal à suivre la destination des fonds. Dans certains cas, l'utilisation d'un mélangeur de crypto-monnaies a été signalée, ce qui permet d'effacer la destination et l'origine de tout actif numérique.
Selon les experts, les personnes du Népal deviennent l'une des principales victimes d'arnaques cryptographiques en raison d'un manque d'informations et d'une éducation adéquate. L'utilisation des médias sociaux et d'autres plates-formes qui s'adressent à de larges masses est l'un des moyens les plus utilisés pour attirer ou victimiser des personnes innocentes.
La prise de contrôle du Népal sur l'utilisation croissante des activités illicites de Crypto !
Selon les données disponibles, le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies au Népal a augmenté à un rythme plus rapide et devrait atteindre un nouveau jalon d'ici la fin de 2025. Pourtant, l'un des problèmes graves liés à l'augmentation de son utilisation pour des activités illicites a suscité des inquiétudes quant à la sécurité des utilisateurs
Source: Rastra Bank of Nepal
Le FIU a suggéré deux recommandations principales pour éviter ces activités et freiner la croissance de telles activités. La recommandation principale met l'accent sur le renforcement de la surveillance des transactions cryptographiques et la formation des institutions financières nécessaire pour repérer les signaux d'alarme et signaler promptement les activités suspectes.
L'autorité a également souligné la nécessité de sensibiliser le public pour réduire la vulnérabilité aux fraudes, renforcer la collaboration inter-agences et mettre à jour les cadres réglementaires afin de lutter efficacement contre la fraude aux paiements numériques.
L'utilisation de cryptomonnaies, y compris Bitcoin, est illégale au Népal. Au Pakistan, les cryptomonnaies ne sont pas réglementées officiellement, mais ne sont ni illégales ni interdites. Récemment, son voisin le Pakistan a suggéré quelques amendements à la loi sur les finances pour légaliser la crypto dans tout le pays.
The Express Tribune a rapporté que le gouvernement fédéral a proposé des amendements à la Loi sur la Banque d'État du Pakistan. Ces changements permettraient aux ressortissants doubles de servir en tant que gouverneur et sous-gouverneurs de la banque centrale et ouvriraient la voie à la légalisation de l'utilisation de la monnaie numérique au Pakistan.
Si elle est approuvée par le parlement et le cabinet fédéral, les amendements pourraient potentiellement légaliser des cryptomonnaies telles que Bitcoin et Ethereum dans le pays.
Avec l'adoption mondiale croissante des crypto-monnaies, leur perception a évolué de manière significative, et les experts prévoient que le nombre d'utilisateurs de crypto-monnaies dans le monde atteindra des niveaux sans précédent dans les années à venir.