Sebuah CEX melanggar peraturan anti pencucian uang, menghadapi sanksi penghentian layanan pelanggan baru

Berita Gate News, pada 11 Maret, Badan Intelijen Keuangan Korea (FIU) memulai proses sanksi terhadap sebuah bursa kripto tertentu karena ditemukan membiarkan pengguna mentransfer ke platform perdagangan luar negeri yang tidak terdaftar dan gagal menerapkan prosedur verifikasi identitas pelanggan (KYC). Langkah sanksi tersebut mungkin termasuk penghentian layanan pelanggan baru selama hingga 6 bulan, sementara penarikan dan penyetoran untuk pengguna yang sudah ada tidak terpengaruh. Tindakan ini semakin memperburuk situasi bursa tersebut, yang sebelumnya pernah melakukan kesalahan operasional dengan mengirimkan Bitcoin senilai 40 miliar dolar AS secara keliru, dan saat ini juga sedang dalam penyelidikan oleh otoritas pengawas iklan. Selain itu, ada juga bursa lain yang menjadi objek penyelidikan FIU. Salah satu pesaing mereka tahun lalu juga dikenai larangan pelanggan baru selama 3 bulan karena pelanggaran serupa dan saat ini sedang mengajukan tantangan secara hukum, dengan pengadilan diperkirakan akan memutuskan pada bulan April.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar