Departemen Kehakiman AS menyelidiki Iran yang menghindari sanksi melalui salah satu CEX besar global, terkait dana mencurigakan lebih dari 1 miliar dolar

Berita Gate News, pada 11 Maret, Departemen Kehakiman AS sedang menyelidiki bagaimana Iran memanfaatkan sebuah bursa kripto besar global untuk menghindari sanksi AS. Menurut dokumen perusahaan dan sumber yang mengetahui, sebelumnya sebuah penyelidikan internal terhadap aliran dana mencurigakan sebesar lebih dari 1 miliar dolar yang dilakukan oleh bursa tersebut dihentikan, dana tersebut mengalir melalui platform ke sebuah jaringan yang mendukung kelompok teroris yang didukung Iran (termasuk Houthi di Yaman). Fokus penyelidikan adalah pada aliran dana terkait di platform tersebut dan risiko kepatuhannya.
Penafian: Informasi di halaman ini mungkin berasal dari sumber pihak ketiga dan hanya untuk referensi. Ini tidak mewakili pandangan atau pendapat Gate dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Perdagangan aset virtual melibatkan risiko tinggi. Mohon jangan hanya mengandalkan informasi di halaman ini saat membuat keputusan. Untuk detailnya, lihat Penafian.
Komentar
0/400
Tidak ada komentar