BlockBeats 消息，3 月 26 日，据香港商报报道，香港警方公布虚拟资产交易平台 JPEX 诈骗案调查进展，披露自 2023 年 9 月展开调查至今共拘捕 80 人，合共冻结资产总值约 2.28 亿港元，3 月 26 日已采取另一轮的检控行动，以「洗黑钱」及「串谋洗黑钱」罪检控 10 名人士。
香港警方商业罪案调查科总督察韩成昊表示，相关 JPEX 案件是香港近年涉及受害人数最多及骗款金额最大一案，逾 2700 名受害人报案，涉款逾 16 亿元，案发至今没有一间公司及个人承认为真正的营运者，警方需要作出大量调查以辨清谁是 JPEX 案中的幕后主脑、核心成员或共犯。
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Polisi Australia Sita 52,3 Bitcoin Senilai 4,1 Juta Dolar AS dalam Investigasi Dark Web, Menangkap 2 Tersangka
Menurut ChainCatcher, polisi New South Wales, Australia menyita 52,3 Bitcoin (kira-kira 4,1 juta dolar AS) dan menangkap 2 tersangka terkait operasi pasar gelap (dark web) ilegal di Ingleburn, Sydney, setelah penyelidikan selama 15 bulan. Kripto tersebut diduga merupakan hasil dari
GateNews2menit yang lalu
Pihak AS menyelidiki penyelundupan chip Nvidia; Alibaba: perantara OBON di Thailand, eksekutif senior Super Micro didakwa pada bulan Maret
Pihak AS menuduh bahwa pendiri bersama Super Micro dan pihak-pihak terkait lainnya merancang penyelundupan chip Nvidia ke AS melalui server buatan AS, dengan pengiriman melalui Taiwan, lalu setelah itu dikemas ulang di Thailand oleh OBON Corp, sebelum diselundupkan ke Tiongkok. Skala kejahatan setara dengan setidaknya 2,5 miliar dolar AS. Dari April 2025 hingga pertengahan Mei, pengiriman melebihi 500 juta dolar AS. Alibaba memasok untuk sejumlah pelanggan terminal Tiongkok. DOJ mendakwa tiga orang yang terlibat sejak bulan Maret, sementara Alibaba membantah terlibat.
ChainNewsAbmedia9menit yang lalu
Elizabeth Warren Mengkritik WLFI Karena Mengarahkan Dana ke Orang Dalam Sementara Investor Ritel Kesulitan
Menurut Bloomberg, Senator Demokrat Elizabeth Warren baru-baru ini mengkritik World Liberty Financial (WLFI), sebuah proyek kripto yang didukung oleh keluarga Trump, atas tuduhan bahwa pihak dalam sedang menguangkan dana sementara investor biasa menghadapi kesulitan. Warren menyoroti laporan Bloomberg
GateNews1jam yang lalu
Hong Kong SFC Menambahkan StableStock dan HabitTrade ke Daftar Peringatan pada 8 Mei
Menurut Komisi Sekuritas dan Berjangka Hong Kong (SFC), regulator menambahkan StableStock dan HabitTrade ke daftar peringatannya pada 8 Mei setelah menemukan bahwa platform yang tidak berizin tersebut mendorong publik untuk menggunakan layanannya melalui video online. Platform tersebut mengklaim bahwa mereka bisa
GateNews1jam yang lalu
AUSTRAC Meluncurkan Kampanye Pengawasan yang Menargetkan 36 Operator OTC dan 27 Bursa Kripto
Menurut AUSTRAC, pada 8 Mei, regulator meluncurkan dua kampanye pengawasan yang menargetkan sektor aset virtual Australia, dengan melakukan interaksi dengan 36 operator over-the-counter dan 27 bursa kripto lokal. Kampanye-kampanye tersebut menilai bagaimana bisnis mengelola risiko pencucian uang menjelang perluasan regulasi
GateNews2jam yang lalu
Arbitrum DAO Menyetujui Pelepasan ETH Senilai 70 Juta Dolar AS untuk Pemulihan Kelp DAO
Berdasarkan snapshot pemungutan suara Arbitrum DAO, Arbitrum DAO menyetujui pelepasan 30.765,6 ETH (sekitar 70 juta dolar AS) ke DeFi United, sebuah inisiatif yang didirikan untuk mengurangi dampak eksploit senilai 292 juta dolar AS terhadap Kelp DAO bulan lalu. Proposal tersebut memperoleh 182,2 juta suara untuk mendukung, ac
GateNews9jam yang lalu
