Gate News berita, 27 Maret, Mahkamah Agung Australia memutuskan bahwa departemen derivatif lokal dari suatu CEX harus membayar denda sipil tambahan sebesar 10 juta AUD (sekitar 6,9 juta USD). Denda ini merupakan sanksi tambahan di luar kompensasi sekitar 13,1 juta AUD yang dibayarkan oleh bursa tersebut kepada klien yang terkena dampak pada tahun 2023. Komisi Sekuritas dan Investasi Australia (ASIC) menunjukkan bahwa departemen tersebut salah mengklasifikasikan 524 investor ritel sebagai pelanggan grosir antara Juli 2022 hingga April 2023, yang mengakibatkan mereka terpapar pada derivatif berisiko tinggi tanpa perlindungan konsumen, menyebabkan kerugian dan biaya lebih dari 12 juta AUD. Ketua ASIC Joe Longo menyatakan bahwa hasil ini adalah peringatan yang jelas bagi penyedia layanan keuangan yang ingin beroperasi di Australia. Juru bicara bursa tersebut menyatakan bahwa masalah ini telah diperbaiki pada tahun 2023, dan anak perusahaan terkait Oztures telah menghentikan bisnis derivatif dan mencabut lisensinya.
Penafian: Informasi di halaman ini dapat berasal dari pihak ketiga dan tidak mewakili pandangan atau opini Gate. Konten yang ditampilkan hanya untuk tujuan referensi dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, atau hukum. Gate tidak menjamin keakuratan maupun kelengkapan informasi dan tidak bertanggung jawab atas kerugian apa pun yang timbul akibat penggunaan informasi ini. Investasi aset virtual memiliki risiko tinggi dan rentan terhadap volatilitas harga yang signifikan. Anda dapat kehilangan seluruh modal yang diinvestasikan. Harap pahami sepenuhnya risiko yang terkait dan buat keputusan secara bijak berdasarkan kondisi keuangan serta toleransi risiko Anda sendiri. Untuk detail lebih lanjut, silakan merujuk ke
Penafian.
Artikel Terkait
Tiga Pria Didakwa atas Perampokan Bersenjata Kripto Senilai $6,5 Juta di San Francisco dan Los Angeles, Menyamar sebagai Pekerja Pengiriman
Menurut Departemen Kehakiman AS, Elijah Armstrong, Nino Chindavanh, dan Jayden Rucker didakwa melakukan perampokan bersenjata dan penculikan yang menargetkan pemegang kripto di wilayah San Francisco dan Los Angeles dari 22 November hingga 31 Desember 2025. Ketiganya diduga menyamar sebagai pekerja pengiriman untuk masuk secara paksa ke rumah-rumah dan mengancam para korban agar menyerahkan seed phrase dompet kripto. Jaksa menyatakan setidaknya empat korban ditargetkan selama periode ini, dengan
GateNews13menit yang lalu
Mantan CEO Goliath Ventures, Delgado, Minta Maaf, Didakwa Mengoperasikan Skema Ponzi Kripto $328M
Menurut ChainCatcher, mantan CEO Goliath Ventures, Christopher Delgado, baru-baru ini meminta maaf kepada para investor setelah didakwa oleh jaksa penuntut AS karena menjalankan skema Ponzi kripto senilai 328 juta dolar AS. Delgado mengatakan ia telah mengkhianati kepercayaan investor dan secara sukarela kembali untuk menghadapi tuduhan penipuan dan pencucian uang. Jaksa menuduh bahwa antara Januari 2023 dan Januari 2026, Delgado menjanjikan kepada para investor imbal hasil bulanan tetap melalui
GateNews47menit yang lalu
Crypto KOL Yelo Dituduh Pencucian Uang Lewat Bisnis Sewa Mobil, Terancam Hingga 30 Tahun Penjara
Menurut ZachXBT, pada 12 Mei, KOL kripto dan mantan pemain profesional Fortnite, Yelo, menghadapi tuduhan pencucian uang melalui bisnis persewaan mobil mewahnya untuk para pelaku ancaman, dengan dakwaan yang dapat membawa hukuman hingga 30 tahun penjara. Tuduhan tersebut mencakup konspirasi untuk melakukan pencucian uang dan menampung warga negara asing di Amerika Serikat.
GateNews2jam yang lalu
15 Bursa Kripto Tertutup di Korea Selatan Memegang Aset Senilai 22,1 Miliar Won, Tingkat Pengembalian Nasabah Hanya 0,3%
Menurut anggota parlemen Partai Demokrat yang berkuasa di Korea Selatan, Kang Min-guk, pada 12 Mei, 15 bursa aset virtual yang menghentikan operasinya menyimpan kira-kira 22,1 miliar won dalam aset nasabah. Namun, tingkat pengembalian aktual kepada pelanggan hanya 0,3%, dengan baru 74,52 juta won dikembalikan kepada 131 pengguna per tanggal pelaporan. Digital Asset Protection Foundation menerima permintaan pengembalian dari hanya 174 pengguna di lima dari 15 bursa yang ditutup, dengan total 82,2
GateNews4jam yang lalu
Sistem Keamanan Berbasis AI Binance Mencegah Kerugian Penipuan Kripto Senilai $10,5 Miliar
Binance mengklaim sistem keamanan AI-nya secara kolektif telah membantu menyelamatkan jutaan pengguna dari potensi kerugian penipuan senilai $10,53 miliar antara Q1 2025 dan Q2 2025, menurut sebuah blog yang dipublikasikan pada Senin. Bursa kripto terbesar di dunia itu telah meluncurkan sekitar dua lusin fitur keamanan berbasis AI untuk melindungi pengguna dari penipuan kripto dan upaya phishing. Fitur Keamanan Berbasis AI Infrastruktur keamanan Binance memanfaatkan beberapa teknologi AI untuk m
CryptoFrontier9jam yang lalu
India Mengeluarkan Peringatan Penguras Trust Wallet Saat Domain Penipuan Baru Menargetkan Pengguna BNB pada 3 Mei
Menurut Kementerian Dalam Negeri India, badan nasional penanganan kejahatan siber mengeluarkan peringatan resmi pada 20 April dengan menyebut tiga situs palsu “Verify Crypto Assets on BNB Chain” yang menargetkan pengguna Trust Wallet. Domain drainer baru, buepux.com, bergabung dalam daftar pada 3 Mei dan sudah diblokir oleh MetaMask. Peneliti Darktrace melacak satu varian yang menguras $470.000 dari satu korban dalam dua menit melalui transaksi persetujuan berbahaya.
GateNews10jam yang lalu
