Menurut BlockBeats, yang mengutip data pemantauan on-chain dari Mlm, pada 14 Agustus, seorang whale besar membuka posisi short atas 1,42 juta token SPCX di Hyperliquid, dengan nilai nosional sekitar 202 juta dolar AS. Order tersebut memiliki harga antara 142,43 dan 142,90 dolar AS per token.

Menurut pemantauan BlockBeats dan MLM, Trade.xyz mentransfer 3,25 juta dolar AS dari dompet biaya Perpetual Futures ke akun Spot, lalu mulai membeli sekitar 59.000 token HYPE senilai sekitar 3 juta dolar AS melalui strategi TWAP pada 7 Agustus.

Menurut pemantauan on-chain oleh Odaily dan MLM, TradeXYZ mentransfer 250.000 USDC dari dompet biaya Perpetual Futures ke dompet Spot pada awal pekan ini, lalu membeli sekitar 2.000 token HYPE senilai 110.000 dolar AS. Selanjutnya, bursa tersebut mentransfer tambahan 500.000 USDC dan mulai mengakumulasi sekitar 9.000 token HYPE senilai 500.000 dolar AS menggunakan strategi harga rata-rata tertimbang waktu (TWAP). Dengan demikian, total pembelian mencapai sekitar 610.000 dolar AS. Ini merupakan p

Menurut BlockBeats, pada 3 Agustus, trader paus Loracle meningkatkan dan terus membangun posisi long emas senilai lebih dari $23 juta, berdasarkan pemantauan oleh Mlm on-chain. Secara bersamaan, trader tersebut membuka posisi short ETH senilai lebih dari $28 juta dan posisi short SNDK senilai lebih dari $8 juta.

Menurut ChainCatcher, dengan mengutip data MLM, sejak token unlock tim HYPE dimulai pada Desember 2025, anggota tim telah mencairkan sekitar 165 juta dolar AS dalam bentuk token. Sebanyak 4,33 juta token HYPE telah dijual, dengan 1,19 juta token dijual di pasar publik senilai 32,5 juta dolar AS dan 3,14 juta token dipindahkan ke platform perdagangan over-the-counter (OTC) senilai 132 juta dolar AS. Sementara itu, dana bantuan telah membeli kembali sekitar 9,8 juta token HYPE senilai 364 juta dol

Menurut ChainCatcher, mengutip pemantauan MLM, sebuah alamat whale yang mengumpulkan 2,94 juta HYPE (kira-kira senilai $172 juta) antara September dan Oktober 2025 menyetorkan 2,785 juta HYPE melalui 20 wallet dalam 11 jam terakhir, yang kini bernilai kira-kira $164 juta. Analis rantai berspekulasi bahwa alamat tersebut mungkin milik Andreessen Horowitz (a16z), meski belum ada konfirmasi resmi yang diberikan.

Menurut BlockBeats, mengutip data pemantauan Mlm, seekor HYPE whale besar telah meng-stake 2,785 juta token HYPE senilai sekitar 164 juta dolar AS selama 11 jam terakhir pada 24 Juli melalui 20 wallet. Whale tersebut mengumpulkan 2,94 juta token HYPE antara September dan Oktober tahun lalu, yang saat ini bernilai sekitar 172 juta dolar AS, sehingga menjadikannya salah satu pemegang HYPE terbesar. Whale tersebut kemungkinan terkait dengan a16z, meskipun hal ini belum dikonfirmasi.

Berdasarkan BlockBeats yang mengutip data pemantauan MLM, trader Technorevenant masih memegang penuh 80 juta XPL yang dibeli beberapa hari setelah TGE token tersebut delapan bulan lalu pada 17 Juni, senilai 9,2 juta dolar AS dan mewakili 0,8% dari total pasokan. Seiring harga XPL yang naik dalam beberapa hari terakhir, kerugian yang belum direalisasikannya menyempit dari sekitar 91 juta dolar AS menjadi 86,6 juta dolar AS.

Menurut Texas State Securities Board, pada 3 Juni regulator mengeluarkan perintah darurat untuk berhenti dan menentang (cease and desist) terhadap BG Wealth Sharing LTD dan DSJ Exchange PTY Ltd, yang menargetkan dugaan skema investasi kripto dan pemasaran berjenjang (multilevel marketing). Skema tersebut menjanjikan imbal hasil bulanan sebesar 60% kepada investor, tingkat keberhasilan trading 99,6%, perlindungan pokok, serta kemampuan menjadi jutawan dalam hitungan bulan melalui bonus rekrutmen.

Menurut The Crypto Times, pada 5 Mei, Pengadilan Tinggi Himachal Pradesh di India menolak permohonan jaminan (bail) Abhishek Sharma, seorang promotor utama dalam penipuan crypto MLM senilai 500 juta rupee yang berdampak pada lebih dari 80.000 investor di seluruh negeri. Skema tersebut melibatkan platform palsu termasuk Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext,