Pada tanggal 8 April, Justin Sun memposting di Platform X daftar tujuh dosa mematikan First Digital Trust (FDT), sebagai berikut: · Pelanggaran #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Penyalahgunaan dana klienAturan Sekuritas dan Kontrak Berjangka (Uang Klien) (Cap. 571) menetapkan bahwa dana escrow tidak boleh digunakan untuk tujuan kustodian sendiri. Aset klien harus disimpan dalam akun terpisah, dan penarikan yang tidak sah sangat dilarang. Dengan mentransfer dana TUSD ke ARIA DMCC TANPA OTORISASI YANG TEPAT, FDT akan menghadapi tindakan penegakan hukum, termasuk denda, pencabutan lisensi, atau penuntutan pidana. Pelanggaran #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Penipuan atau PencurianPenyalahgunaan dana dengan maksud menipu pelanggan merupakan penipuan atau pencurian. FDT bersekongkol dengan kaki tangannya (misalnya, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge / Finaport (Yai Sukonthabhund)) untuk menutupi penyalahgunaan dengan memalsukan catatan dan mengklaim telah melakukan investasi palsu. Pelanggaran #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Pelanggaran kewajiban Anti Pencucian Uang (AML) dengan menyalahgunakan dana melalui transaksi kompleks atau transfer rekening luar negeri untuk menyamarkan asalnya, FDT memfasilitasi dan / atau merupakan pelanggaran peraturan AML. Kejahatan #7: Ordonansi Pencegahan Penyuapan (POBO) Ordonansi Pencegahan Penyuapan (POBO) adalah undang-undang utama yang mengatur komisi rahasia di Hong Kong. Ini mengkriminalisasi transaksi korupsi, termasuk agen yang menerima manfaat atau komisi yang tidak diungkapkan tanpa persetujuan prinsipal. FDT/Legacy, atas arahan Vincent Chok, menerima suap rahasia dari DMCC sebagai imbalan atas transfer dana escrow TUSD secara ilegal.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Justin Sun menuliskan tujuh dosa FDT, termasuk penyalahgunaan dana pelanggan, penipuan, dan pencurian.
Pada tanggal 8 April, Justin Sun memposting di Platform X daftar tujuh dosa mematikan First Digital Trust (FDT), sebagai berikut: · Pelanggaran #1：违反信托责任根据香港《信托条例》（第 29 章），受托人必须以谨慎、勤勉和忠诚的态度行事。挪用客户资金违反了第 4 条（合理谨慎义务）和信托原则。显然，FDT 在民事诉讼中将承担赔偿和损害赔偿责任。· 罪行 #2: Penyalahgunaan dana klienAturan Sekuritas dan Kontrak Berjangka (Uang Klien) (Cap. 571) menetapkan bahwa dana escrow tidak boleh digunakan untuk tujuan kustodian sendiri. Aset klien harus disimpan dalam akun terpisah, dan penarikan yang tidak sah sangat dilarang. Dengan mentransfer dana TUSD ke ARIA DMCC TANPA OTORISASI YANG TEPAT, FDT akan menghadapi tindakan penegakan hukum, termasuk denda, pencabutan lisensi, atau penuntutan pidana. Pelanggaran #3：无牌投资活动虽然 FDT 注册为信托或公司服务提供者（TCSP），但它没有任何 SFC 许可来代表客户进行受规管活动。其在 ARIA 涉及 TUSD 资产的所谓投资活动直接违反了《证券及期货条例》的规定，即未经许可从事受规管活动。· 罪行 #4: Penipuan atau PencurianPenyalahgunaan dana dengan maksud menipu pelanggan merupakan penipuan atau pencurian. FDT bersekongkol dengan kaki tangannya (misalnya, Aria CFF, Truecoin (Alex De Lorraine), Crossbridge / Finaport (Yai Sukonthabhund)) untuk menutupi penyalahgunaan dengan memalsukan catatan dan mengklaim telah melakukan investasi palsu. Pelanggaran #5：虚假报告或隐瞒为了掩盖挪用或未经授权的交易，FDT 提供了虚假陈述和欺诈性文件，声称 TUSD 资金完好无损且按指示进行了投资。这违反了《证券及期货条例》第 300 条（在证券交易中使用欺诈或欺骗手段）。· 罪行 #6: Pelanggaran kewajiban Anti Pencucian Uang (AML) dengan menyalahgunakan dana melalui transaksi kompleks atau transfer rekening luar negeri untuk menyamarkan asalnya, FDT memfasilitasi dan / atau merupakan pelanggaran peraturan AML. Kejahatan #7: Ordonansi Pencegahan Penyuapan (POBO) Ordonansi Pencegahan Penyuapan (POBO) adalah undang-undang utama yang mengatur komisi rahasia di Hong Kong. Ini mengkriminalisasi transaksi korupsi, termasuk agen yang menerima manfaat atau komisi yang tidak diungkapkan tanpa persetujuan prinsipal. FDT/Legacy, atas arahan Vincent Chok, menerima suap rahasia dari DMCC sebagai imbalan atas transfer dana escrow TUSD secara ilegal.