Menurut Decrypt, Block, Inc. yang dipimpin oleh Jack Dorsey telah mencapai penyelesaian sebesar 40 juta dolar dengan Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS) karena "kesalahan serius" dalam prosedur kepatuhan AML. NYDFS menunjukkan bahwa due diligence pelanggan Block tidak memadai, gagal mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal secara efektif, dan transaksi Bitcoin mereka "dikelola dengan longgar" sehingga rentan terhadap penyalahgunaan oleh kriminal. Block harus menunjuk pengawas independen untuk memperbaiki kepatuhan bisnis pengiriman dana dan Uang Virtual mereka. Block telah berada di bawah pengawasan NYDFS sejak 2018 melalui BitLicense, dan tahun lalu Cash App telah menghentikan pembayaran Bitcoin P2P gratis. Pada 10 April, harga saham Block turun 3,7% di sesi pagi, dengan penurunan kumulatif tahun ini mencapai 36%.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
Block, Inc. mencapai penyelesaian sebesar 40 juta dolar karena "kesalahan serius" dalam prosedur kepatuhan AML.
Menurut Decrypt, Block, Inc. yang dipimpin oleh Jack Dorsey telah mencapai penyelesaian sebesar 40 juta dolar dengan Departemen Layanan Keuangan New York (NYDFS) karena "kesalahan serius" dalam prosedur kepatuhan AML. NYDFS menunjukkan bahwa due diligence pelanggan Block tidak memadai, gagal mencegah pencucian uang dan aktivitas ilegal secara efektif, dan transaksi Bitcoin mereka "dikelola dengan longgar" sehingga rentan terhadap penyalahgunaan oleh kriminal. Block harus menunjuk pengawas independen untuk memperbaiki kepatuhan bisnis pengiriman dana dan Uang Virtual mereka. Block telah berada di bawah pengawasan NYDFS sejak 2018 melalui BitLicense, dan tahun lalu Cash App telah menghentikan pembayaran Bitcoin P2P gratis. Pada 10 April, harga saham Block turun 3,7% di sesi pagi, dengan penurunan kumulatif tahun ini mencapai 36%.