Sebuah penipuan romansa kripto yang melibatkan seluruh dunia yang mengalirkan $2,5 juta melalui dompet digital telah terungkap, mengekspos seorang otak di baliknya yang kini menghadapi 40 tahun di balik jeruji besi.
FBI Memburu Tersangka Dalam Penipuan Crypto $2,5 Juta—Sekarang Ia Menghadapi 40 Tahun Penjara
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 9 April bahwa seorang pria Nigeria telah didakwa di Massachusetts karena mengatur penipuan cinta yang kompleks yang diduga telah menipu korban lebih dari $2,5 juta dan mengalihkan dana tersebut ke akun cryptocurrency yang ia kelola secara rahasia.
Charles Uchenna Nwadavid, 34, ditangkap pada 7 April di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth setelah tiba dengan penerbangan dari Inggris. Menurut jaksa, Nwadavid dituduh menjalankan penipuan romansa dari 2016 hingga 2019 yang menargetkan individu di seluruh Amerika Serikat. Skema tersebut diduga melibatkan penciptaan identitas online palsu untuk membangun hubungan romantis yang menipu dengan korban. Salah satu korban tersebut, seorang wanita dari Massachusetts, tanpa sadar menjadi saluran untuk mentransfer uang dari lima individu lain yang juga menjadi target. DOJ mencatat:
Nwadavid kemudian diduga menipu Korban 1 untuk mentransfer uangnya sendiri dan uang korban lainnya kepadanya melalui transaksi cryptocurrency, dan diduga mengakses akun atas nama Korban 1 dari luar negeri, untuk mentransfer dana para korban ke akun yang dia kendalikan di Localbitcoins, sebuah platform cryptocurrency online.
Juri agung federal di Boston sebelumnya telah mendakwanya pada Januari 2024 atas tuduhan penipuan pos dan pencucian uang. Dia tetap dalam tahanan setelah muncul di pengadilan federal di Texas dan diharapkan akan dipindahkan ke Boston untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak berwenang mengatakan bahwa penggunaan aset digital memungkinkan Nwadavid untuk menyembunyikan sumber dana sambil mempertahankan akses langsung dari luar negeri.
Jika terbukti bersalah, Nwadavid dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat. "Tuduhan penipuan melalui pos memberikan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250.000 atau dua kali lipat kerugian yang dialami korban, restitusi dan penyitaan," rinci Departemen Kehakiman, menambahkan:
Tuduhan pencucian uang memberikan hukuman maksimal 20 tahun penjara, tiga tahun masa percobaan, dan denda hingga $500,000 atau dua kali nilai properti yang terlibat dalam transaksi pencucian, restitusi, dan penyitaan.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
$2,5 juta Skema Kripto Terungkap: Tersangka Nigeria Dilacak ke Penahanan AS
Sebuah penipuan romansa kripto yang melibatkan seluruh dunia yang mengalirkan $2,5 juta melalui dompet digital telah terungkap, mengekspos seorang otak di baliknya yang kini menghadapi 40 tahun di balik jeruji besi.
FBI Memburu Tersangka Dalam Penipuan Crypto $2,5 Juta—Sekarang Ia Menghadapi 40 Tahun Penjara
Departemen Kehakiman AS (DOJ) mengumumkan pada 9 April bahwa seorang pria Nigeria telah didakwa di Massachusetts karena mengatur penipuan cinta yang kompleks yang diduga telah menipu korban lebih dari $2,5 juta dan mengalihkan dana tersebut ke akun cryptocurrency yang ia kelola secara rahasia.
Charles Uchenna Nwadavid, 34, ditangkap pada 7 April di Bandara Internasional Dallas-Fort Worth setelah tiba dengan penerbangan dari Inggris. Menurut jaksa, Nwadavid dituduh menjalankan penipuan romansa dari 2016 hingga 2019 yang menargetkan individu di seluruh Amerika Serikat. Skema tersebut diduga melibatkan penciptaan identitas online palsu untuk membangun hubungan romantis yang menipu dengan korban. Salah satu korban tersebut, seorang wanita dari Massachusetts, tanpa sadar menjadi saluran untuk mentransfer uang dari lima individu lain yang juga menjadi target. DOJ mencatat:
Juri agung federal di Boston sebelumnya telah mendakwanya pada Januari 2024 atas tuduhan penipuan pos dan pencucian uang. Dia tetap dalam tahanan setelah muncul di pengadilan federal di Texas dan diharapkan akan dipindahkan ke Boston untuk proses hukum lebih lanjut. Pihak berwenang mengatakan bahwa penggunaan aset digital memungkinkan Nwadavid untuk menyembunyikan sumber dana sambil mempertahankan akses langsung dari luar negeri.
Jika terbukti bersalah, Nwadavid dapat menghadapi konsekuensi hukum yang berat. "Tuduhan penipuan melalui pos memberikan hukuman hingga 20 tahun penjara, tiga tahun pembebasan bersyarat, denda hingga $250.000 atau dua kali lipat kerugian yang dialami korban, restitusi dan penyitaan," rinci Departemen Kehakiman, menambahkan: