Tim Tugas El Dorado yang terkait dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah mulai meninjau kebijakan pencucian uang dan penanganan kejahatan keuangan dari bank kripto Anchorage Digital.
Bank kripto berbasis di AS Anchorage Digital kembali masuk ke radar regulator. Menurut berita yang dirilis oleh Barron’s, Tim Tugas El Dorado yang beroperasi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri dan bekerja untuk mencegah kejahatan keuangan internasional seperti pencucian uang, telah menghubungi mantan karyawan bank. Tim tersebut meminta informasi dari mantan karyawan mengenai kebijakan dan prosedur yang diterapkan bank saat ini dan di masa lalu.
Sementara Anchorage belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal ini, isi dan cakupan penuh dari penyelidikan masih belum jelas. Selain itu, dilaporkan bahwa penasihat hukum umum Anchorage, TuongVy Le, baru-baru ini beralih ke posisi konsultan untuk mengevaluasi peluang kerja lainnya.
Anchorage Digital sebelumnya juga mengalami masalah serupa. Pada tahun 2022, Biro Pengawasan Mata Uang (OCC) mengeluarkan perintah “berhenti dan perbaiki” karena adanya kekurangan dalam prosedur Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) bank tersebut. Anchorage terpaksa merestrukturisasi kebijakan kepatuhan mereka dan melakukan perekrutan personel baru.
CEO Anchorage Nathan McCauley mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dengan nama “Operation Choke Point 2.0” yang bertujuan untuk mempermudah akses perusahaan kripto ke rekening bank, dengan berpartisipasi dalam puncak aset digital yang diselenggarakan oleh Gedung Putih pada bulan Maret lalu.
Dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan sikap regulator AS yang menjadi lebih moderat terhadap sektor kripto di bawah pemerintahan Trump, Anchorage juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkemuka di sektor ini. Bank ini telah menandatangani perjanjian penyimpanan aset digital dengan raksasa keuangan seperti Cantor Fitzgerald dan BlackRock dalam sebulan terakhir.
Konten ini hanya untuk referensi, bukan ajakan atau tawaran. Tidak ada nasihat investasi, pajak, atau hukum yang diberikan. Lihat Penafian untuk pengungkapan risiko lebih lanjut.
AS Mengambil Lagi Kripto Banka di Radar: Pertanyaan Dimulai! - Koin Bülteni
Tim Tugas El Dorado yang terkait dengan Departemen Keamanan Dalam Negeri AS telah mulai meninjau kebijakan pencucian uang dan penanganan kejahatan keuangan dari bank kripto Anchorage Digital.
Bank kripto berbasis di AS Anchorage Digital kembali masuk ke radar regulator. Menurut berita yang dirilis oleh Barron’s, Tim Tugas El Dorado yang beroperasi di bawah Departemen Keamanan Dalam Negeri dan bekerja untuk mencegah kejahatan keuangan internasional seperti pencucian uang, telah menghubungi mantan karyawan bank. Tim tersebut meminta informasi dari mantan karyawan mengenai kebijakan dan prosedur yang diterapkan bank saat ini dan di masa lalu.
Sementara Anchorage belum memberikan pernyataan resmi mengenai hal ini, isi dan cakupan penuh dari penyelidikan masih belum jelas. Selain itu, dilaporkan bahwa penasihat hukum umum Anchorage, TuongVy Le, baru-baru ini beralih ke posisi konsultan untuk mengevaluasi peluang kerja lainnya.
Anchorage Digital sebelumnya juga mengalami masalah serupa. Pada tahun 2022, Biro Pengawasan Mata Uang (OCC) mengeluarkan perintah “berhenti dan perbaiki” karena adanya kekurangan dalam prosedur Know Your Customer (KYC) dan Anti Money Laundering (AML) bank tersebut. Anchorage terpaksa merestrukturisasi kebijakan kepatuhan mereka dan melakukan perekrutan personel baru.
CEO Anchorage Nathan McCauley mengungkapkan dukungannya terhadap inisiatif yang diumumkan oleh Presiden AS Donald Trump dengan nama “Operation Choke Point 2.0” yang bertujuan untuk mempermudah akses perusahaan kripto ke rekening bank, dengan berpartisipasi dalam puncak aset digital yang diselenggarakan oleh Gedung Putih pada bulan Maret lalu.
Dalam beberapa waktu terakhir, seiring dengan sikap regulator AS yang menjadi lebih moderat terhadap sektor kripto di bawah pemerintahan Trump, Anchorage juga meningkatkan kerja sama dengan lembaga-lembaga terkemuka di sektor ini. Bank ini telah menandatangani perjanjian penyimpanan aset digital dengan raksasa keuangan seperti Cantor Fitzgerald dan BlackRock dalam sebulan terakhir.