Pernyataan Cryptocurrency dari Mehmet Simşek: Diperingatkan, Pengawasan Ketat Dimulai! - Koin Newsletter

Menteri Keuangan dan Keuangan Mehmet Şimşek membuat pernyataan penting mengenai peraturan baru yang diberlakukan oleh MASAK pada penyedia layanan aset kripto dan lembaga pembayaran.

Berbicara kepada Anadolu Agency, Menteri Mehmet Simsek menekankan langkah-langkah tegas yang diambil untuk membawa sistem keuangan Turki sejalan dengan standar internasional. Dia memperingatkan bahwa penyedia layanan aset kripto yang tidak mematuhi peraturan baru akan menghadapi sanksi berat. Şimşek menyatakan bahwa dimasukkannya aset kripto dalam sistem keuangan akan meningkatkan keamanan finansial.

• Kami mengambil langkah tegas untuk membawa sistem keuangan negara kami sejalan dengan standar internasional. Kami tidak akan menutup mata terhadap mereka yang ingin menyalahgunakan sistem keuangan kami. Penyedia layanan aset kripto sekarang harus memenuhi tanggung jawab mereka sebagai bagian dari sistem keuangan. Di bawah peraturan baru, penyedia layanan aset kripto juga termasuk di antara lembaga keuangan yang tunduk pada kewajiban yang sama seperti bank, rumah pialang dan perusahaan asuransi dalam hal undang-undang MASAK. *

Kewajiban baru: Pengawasan ketat terhadap transfer kripto

Menteri Şimşek mengatakan bahwa dengan peraturan yang diterbitkan oleh MASAK, telah menjadi wajib untuk mendapatkan informasi terperinci, yang dikenal sebagai "aturan perjalanan", dalam transfer kripto. Aturan-aturan ini bertujuan untuk mencegah transaksi ilegal dengan memastikan bahwa transfer aset kripto diawasi:

Penyedia layanan aset kripto wajib menyiapkan program kepatuhan dan menunjuk petugas kepatuhan. Penting bagi mereka untuk menetapkan manajemen risiko dan mekanisme pemantauan transaksi pelanggan, untuk mendaftar dalam sistem pemberitahuan elektronik, dan untuk menerapkan langkah-langkah identifikasi pelanggan yang terperinci. Lembaga-lembaga ini memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajiban penting, seperti melakukan transaksi keuangan pertama melalui bank. Dalam transfer aset kripto, sudah menjadi wajib untuk mendapatkan informasi terperinci dalam pesan transfer, yang dikenal sebagai 'aturan perjalanan' dalam literatur internasional. Jika informasi ini hilang, transfer tidak akan diizinkan.

Peningkatan pengawasan atas aset kripto yang stabil

Şimşek menyatakan bahwa langkah-langkah baru telah diperkenalkan yang akan menyulitkan penggunaan aset kripto berbasis privasi. Dia mengatakan bahwa aset kripto yang stabil, terutama yang digunakan dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme, juga akan dipantau secara ketat. Dia menunjukkan bahwa peraturan MASAK di bidang ini akan dibuat dalam waktu dekat:

• 'Aset kripto stabil', yang ditemukan digunakan secara luas dalam pencucian uang dan pendanaan terorisme, juga dipantau secara ketat. Pengaturan yang diperlukan akan dibuat di daerah ini oleh MASAK dalam waktu singkat. Peraturan baru MASAK secara langsung tidak hanya menyangkut platform aset kripto tetapi juga lembaga pembayaran. Lembaga pembayaran tidak akan lagi dapat menerima pelanggan dengan cara yang disederhanakan. Transaksi yang dilakukan melalui terminal POS virtual dan fisik dan penggunaan terminal ini sesuai dengan hubungan bisnis juga harus dipantau secara ketat. Kami juga memantau lembaga pembayaran secara ketat untuk tindakan yang bertujuan mencuci hasil kejahatan, terutama taruhan ilegal dan penipuan.*

Menteri mencatat bahwa lembaga pembayaran tidak akan lagi dapat menerima pelanggan dalam prosedur yang disederhanakan. Selain itu, ia menyatakan bahwa transaksi yang dilakukan melalui terminal POS virtual dan fisik akan dipantau secara ketat dan mekanisme kontrol yang lebih kuat akan dibentuk terhadap kegiatan ilegal.