Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan sanksi total sebesar 27,5 juta dolar Singapura (sekitar 21,5 juta dolar AS) terhadap sembilan institusi keuangan, termasuk UBS dan Citi, karena adanya celah kepatuhan AML dalam kasus pencucian uang senilai 2,2 miliar dolar AS. Kasus ini melibatkan kelompok yang dikenal sebagai "Fujian Gang".
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
14 Suka
Hadiah
14
8
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
Pengendalian risiko hanya sekadar formalitas, angka-angka hanya untuk dilihat.
Lihat AsliBalas0
ForkMaster
· 07-08 08:00
Sekarang bahkan bank sudah menjadi suckers? Bangun pagi dan bekerja keras untuk mengajarkan anak lebih baik mencuci uang.
Otoritas Moneter Singapura (MAS) mengumumkan sanksi total sebesar 27,5 juta dolar Singapura (sekitar 21,5 juta dolar AS) terhadap sembilan institusi keuangan, termasuk UBS dan Citi, karena adanya celah kepatuhan AML dalam kasus pencucian uang senilai 2,2 miliar dolar AS. Kasus ini melibatkan kelompok yang dikenal sebagai "Fujian Gang".