【比推】Menurut laporan dari akun WeChat Polri Hunan, polisi Yueyang berhasil mengungkap kasus pencucian uang virtual currency besar-besaran. Kelompok kriminal tersebut menyamarkan diri sebagai pedagang OTC blockchain, menarik para pelaku dengan menawarkan harga setiap USDT di atas harga pasar sebesar 0,8 yuan untuk menyediakan kartu bank, dan menyediakan saluran pencucian uang untuk dana ilegal seperti perjudian online luar negeri dan penipuan telekomunikasi.
Geng ini sejak Juli 2024, membangun jaringan pencucian uang tingkat empat, mengolah dana ilegal sekitar 170 juta RMB, geng ini memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 1 juta RMB, melintasi lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Saat ini, polisi telah menangkap 15 orang tersangka kriminal, kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.
Lihat Asli
Halaman ini mungkin berisi konten pihak ketiga, yang disediakan untuk tujuan informasi saja (bukan pernyataan/jaminan) dan tidak boleh dianggap sebagai dukungan terhadap pandangannya oleh Gate, atau sebagai nasihat keuangan atau profesional. Lihat Penafian untuk detailnya.
11 Suka
Hadiah
11
6
Posting ulang
Bagikan
Komentar
0/400
IfIWereOnChain
· 12jam yang lalu
Ini profit pencucian uang terlalu rendah, ya?
Lihat AsliBalas0
CryingOldWallet
· 12jam yang lalu
差0.8秒masukkan posisi！
Lihat AsliBalas0
BoredStaker
· 12jam yang lalu
Main ya main, Pencucian Uang benar-benar tidak bisa.
Lihat AsliBalas0
ColdWalletGuardian
· 12jam yang lalu
Gelombang premium ini selalu menggunakan teknik yang bagus.
Lihat AsliBalas0
BearMarketSunriser
· 12jam yang lalu
Sudah menangkap beberapa penjual suckers lagi.
Lihat AsliBalas0
GasFeeDodger
· 12jam yang lalu
Tidak curiga dengan selisih harga koin yang begitu tinggi?
Polisi Yueyang membongkar kasus besar pencucian uang menggunakan uang virtual dengan nilai 1,7 miliar yuan.
【比推】Menurut laporan dari akun WeChat Polri Hunan, polisi Yueyang berhasil mengungkap kasus pencucian uang virtual currency besar-besaran. Kelompok kriminal tersebut menyamarkan diri sebagai pedagang OTC blockchain, menarik para pelaku dengan menawarkan harga setiap USDT di atas harga pasar sebesar 0,8 yuan untuk menyediakan kartu bank, dan menyediakan saluran pencucian uang untuk dana ilegal seperti perjudian online luar negeri dan penipuan telekomunikasi.
Geng ini sejak Juli 2024, membangun jaringan pencucian uang tingkat empat, mengolah dana ilegal sekitar 170 juta RMB, geng ini memperoleh keuntungan ilegal lebih dari 1 juta RMB, melintasi lebih dari 20 provinsi dan kota di seluruh negeri. Saat ini, polisi telah menangkap 15 orang tersangka kriminal, kasus ini sedang dalam proses penyelidikan lebih lanjut.